44 événements sur "riciclaggio"

9 juillet 2025, 10:18

Horațiu Potra, un mercenaire notoire, s'est vu saisir 12 propriétés et des biens d'une valeur totale de plus de 26 millions de lei dans le cadre d'une affaire d'évasion fiscale.

Sources

Actualité

3 juillet 2025, 14:15

L'ancien député du SRI Florian Coldea a été mis en examen pour trafic d'influence et blanchiment d'argent et placé sous contrôle judiciaire.

Sources

Actualité

26 juin 2025, 13:11

La Roumanie a réalisé des progrès limités dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et reste sous la surveillance accrue de MONEYVAL.

Sources

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Actualité

26 juin 2025, 07:30

Le Trésor américain a imposé des sanctions à trois institutions financières mexicaines accusées de blanchiment d'argent lié au fentanyl, mais le Mexique n'a pas reçu de preuves.

Sources

International

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