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127 nouvelles actualités au cours des dernières 24 heures
  1. Accueil
  2. République de Moldavie

Un schéma d'évasion fiscale de 11 millions de lei a été découverte dans un lycée privé de Chișinău, entraînant des perquisitions et des saisies.

Călin Nicolescu
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2 septembre 2025, 10:18
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République de Moldavie
Foto PCCOS
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Le Service Fiscal et le PCCOCS ont mené des perquisitions dans un lycée privé de Chișinău, suspecté d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent d'une valeur de plus de 11 millions de lei, entre 2021 et 2025. L'argent était dissimulé par des achats de voitures de luxe et de biens immobiliers. À la suite des actions, des documents comptables, des cartes bancaires, des dispositifs électroniques et plus de 2 millions de lei ont été confisqués. La poursuite pénale se poursuit pour identifier les personnes impliquées.

Sources

sursa imagine
Ziarul de Garda
VIDEO/ Percheziții la un liceu din capitală, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
sursa imagine
Moldova1.md
VIDEO // Percheziții la o instituție privată de învățământ: evaziune fiscală de milioane

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lycée privé Chisinau fraude fiscale perquisitions blanchiment

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