La DIICOT mène 48 perquisitions à Bucarest et dans sept départements dans une affaire de fraude fiscale

Les procureurs de la DIICOT ont effectué jeudi 15 octobre 48 perquisitions à Bucarest et dans sept départements, dans le cadre d’une affaire de criminalité organisée, de fraude fiscale et de blanchiment d’argent dans le secteur de la construction. L’enquête vise un groupe composé de plus de 20 personnes, tandis que le préjudice estimé dépasse 55 millions de lei.

L’opération a été coordonnée par la DIICOT Iași, avec le soutien des structures de lutte contre la criminalité organisée. Les perquisitions ont eu lieu dans les départements de Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița et Ilfov, ainsi que dans la municipalité de Bucarest.

Selon les enquêteurs, le groupe aurait été actif depuis 2021 et aurait utilisé des sociétés-écrans, des entreprises intermédiaires et des factures pour des travaux inexistants ou surévalués. Par ce circuit fictif, les suspects auraient cherché à déduire illégalement la TVA et à réduire les impôts dus à l’État.

La DIICOT affirme que nombre de ces entreprises n’avaient ni salariés ni ressources correspondant aux activités déclarées, tandis que les transactions s’effectuaient dans le cadre d’un circuit commercial fermé. Les fonds auraient été transférés entre sociétés, puis retirés en espèces afin d’en dissimuler l’origine.

Pour la période 2023-2025, le préjudice estimé pour le budget de l’État s’élève à au moins 16 665 844 lei, tandis que les pertes des sociétés commerciales atteindraient 38 729 358 lei. Les personnes visées doivent être entendues par la DIICOT Iași. Les investigations portent également sur le détournement de fonds, l’usage de mauvaise foi du crédit de la société et la constitution d’un groupe criminel organisé. Tous les suspects bénéficient de la présomption d’innocence.