Avant les perquisitions dans le dossier du détournement de transports, la DIICOT avait également enquêté sur d’autres affaires similaires de criminalité organisée, dans lesquelles des entreprises et des circuits commerciaux utilisés pour réaliser des profits étaient visés. Par exemple, les procureurs ont effectué des perquisitions à Bucarest et dans plusieurs départements dans le cadre d’une affaire portant sur des documents douaniers falsifiés et l’importation de voitures de luxe depuis les États-Unis, avec notamment le soutien du FBI, l’argent ayant ensuite été blanchi par l’achat de biens immobiliers et de biens coûteux. Par ailleurs, des enquêtes ont porté sur le contournement des sanctions de l’UE par le transfert de machines industrielles à double usage vers le Belarus, ainsi que sur des opérations dans lesquelles les transports servaient de « couverture » pour des drogues, en donnant l’apparence de transports légaux.
DIICOT : 65 de perquisitions dans une affaire de vols de marchandises. Le préjudice estimé atteint 9 millions d’euros
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Les procureurs de la DIICOT et les policiers de la Brigade de lutte contre la criminalité organisée de Pitești ont effectué, mardi 3 novembre, 65 perquisitions dans les départements d’Argeș, de Dâmbovița, d’Ilfov, de Dolj, de Prahova et de Bihor, ainsi qu’à Bucarest, dans le cadre d’une affaire visant un groupe accusé d’avoir détourné environ 70 cargaisons de marchandises. Le préjudice estimé s’élève à 9 millions d’euros.
Quatorze des perquisitions ont été effectuées sur la base de décisions d’enquête européennes émises par les autorités judiciaires belges. L’enquête porte sur la constitution d’un groupe criminel organisé, l’escroquerie aux conséquences particulièrement graves, la fraude informatique et le blanchiment d’argent.
Selon les enquêteurs, le groupe aurait été créé en mars 2024 par cinq personnes, avant de compter par la suite environ 30 membres. Les suspects utilisaient des entreprises qu’ils contrôlaient pour obtenir des contrats de transport en Roumanie et à l’étranger, puis s’appropriaient frauduleusement les marchandises.
Parmi les méthodes utilisées auraient figuré le transfert des chargements dans d’autres camions, le changement des remorques et des plaques d’immatriculation, ou encore la simulation de pannes techniques. Les marchandises étaient ensuite vendues sur le marché noir.
Les cargaisons auraient contenu des produits électroniques et électroménagers, des céréales, des matières premières, des cosmétiques, des boissons et d’autres biens de consommation courante. En février 2026, la Roumanie et la Belgique ont constitué, sous la coordination d’EUROJUST, une équipe commune d’enquête. Les auditions des suspects se déroulent à la DIICOT de Pitești.
ΤSources
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