60 événements sur "blanchiment"

Hier 15:51

Les autorités italiennes ont arrêté sept suspects après l’exploitation de plus de 170 femmes

Sources

Diaspora

8 novembre 2026, 20:13

Les policiers de Galați ont saisi 35 voitures de luxe, évaluées à 2,8 millions d’euros, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent

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Actualité

Marco Hannappel, Philip Morris International : L’Europe soutient la transformation de l’industrie grâce aux investissements, aux compétences et à des usines compétitives

Sources

Eurojust annonce des mesures préventives visant quatre personnes supplémentaires dans l’enquête Roumanie-Allemagne sur la traite des femmes

UE

6 novembre 2026, 18:26

Les procureurs espagnols requièrent 45 ans de prison contre quatre Roumains accusés d’avoir exploité des ouvriers agricoles à Valladolid

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Diaspora

3 novembre 2026, 12:23

DIICOT : 65 de perquisitions dans une affaire de vols de marchandises. Le préjudice estimé atteint 9 millions d’euros

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Actualité

15 octobre 2026, 16:30

Un pasteur roumain a été accusé aux États-Unis de fraude et de blanchiment d’argent dans une affaire de 13 millions de dollars

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Diaspora

14 octobre 2026, 21:36

L’UE signe un nouveau protocole européen pour la confiscation et la récupération des avoirs criminels au-delà des frontières

UE

9 octobre 2026, 11:25

La Garde des finances de Cagliari a découvert deux sociétés satellites roumaines dans le cadre d’une enquête portant sur 118 millions d’euros

Sources

Diaspora

8 octobre 2026, 09:55

Le dossier « Car Vertical » en République de Moldavie : 5 autres inculpés ont été renvoyés devant la justice / Ceux-ci sont accusés de la diffusion illégale d’images et de vidéos intimes sur Telegram

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République de Moldavie

3 octobre 2026, 13:26

Le propriétaire de la chaîne Dristor Döner de Bucarest a été arrêté en Turquie dans le cadre d’une vaste enquête coordonnée par le parquet d’Ankara

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Actualité

28 septembre 2026, 12:04

Les créanciers de Nordis Mamaia ont été appelés à décider si les travaux d’un immeuble à Năvodari reprendront

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Actualité

Les leaders de l’énergie, réunis au RIEC 2026, demandent des investissements dans la production, les réseaux et la sécurité des infrastructures

Sources

L’UE prépare une refonte des règles sur la criminalité organisée pour les réseaux fluides et le « crime-as-a-service »

Sources

UE

22 septembre 2026, 12:51

Centre national anticorruption de Moldavie : l’administrateur d’une entreprise de Chișinău, arrêté pour escroquerie présumée et blanchiment d’argent

Sources

République de Moldavie

18 septembre 2026, 09:36

Les avocats des frères Tate invoquent les dossiers roumains pour bloquer l’extradition vers la Grande-Bretagne

Sources

Actualité

26 août 2026, 11:50

L'ancienne cheffe adjointe du Cabinet Zelenski, arrêtée pour blanchiment d'argent

Sources

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International

20 août 2026, 09:46

Le gouvernement ukrainien envisage de révoquer les dirigeants d'une banque d'État, à la suite d'une enquête anticorruption.

Sources

International

1 août 2026, 10:19

DIICOT annonce l'arrestation de cinq personnes d'un groupe criminel de Brăila, accusé de crimes violents, de trafic de personnes et de vêtements.

Sources

Actualité

28 juillet 2026, 20:17

Les unités d'information financière devraient pouvoir transmettre plus rapidement les données sur le blanchiment d'argent à d'autres autorités.

Sources

UE

11 juillet 2026, 18:34

L'homme d'affaires qui a vendu le terrain pour le complexe touristique de Kushner en Albanie est soupçonné d'avoir falsifié les actes de propriété.

Sources

International

10 juillet 2026, 20:41

Enquête de grande envergure en Ukraine : Un officiel d'Energoatom, suspecté de blanchiment de centaines de milliers de dollars

Sources

International

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