25 événements sur "blanchiment"

lundi 13:25

Vlad Filat, ancien premier ministre de la République de Moldavie, a été condamné à deux ans de prison pour blanchiment d'argent par un tribunal en France.

Sources

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République de Moldavie

10 décembre 08:06

DIICOT a terminé l'enquête dans l'affaire 'Usine d'héritages', en renvoyant 26 personnes devant le tribunal pour des crimes graves, y compris la traite des êtres humains et le blanchiment d'argent.

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Actualité

26 novembre 08:29

Les procureurs effectuent 12 perquisitions à Bucarest et à Târgu Mureș dans une affaire pénale liée à la faillite d'Euroins, visant des crimes graves tels que le détournement de fonds et le blanchiment d'argent.

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Actualité

24 novembre 10:53

Horaţiu Potra a été amené au Parquet général pour être entendu en lien avec des accusations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent en République Démocratique du Congo.

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Actualité

17 novembre 18:56

L'enquête internationale "Le blanchiment des cryptomonnaies" montre comment les réseaux criminels utilisent les cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent, profitant des lacunes législatives.

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International

13 novembre 07:49

Aujourd'hui, 13 novembre, les agents de l'Inspection nationale des enquêtes (INI) effectuent des perquisitions dans une affaire concernant le blanchiment d'argent et le financement illégal des activités politiques, visant des membres du parti Șor.

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République de Moldavie

5 novembre 12:59

La police fédérale allemande a coordonné une opération internationale contre les réseaux de fraude et de blanchiment d'argent, arrêtant plusieurs personnes dans divers pays.

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International

4 novembre 21:30

Didier Reynders, ancien commissaire européen à la justice, a été inculpé pour blanchiment d'argent, étant sous enquête pour l'achat de billets de loterie

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International

23 octobre 11:06

La police a effectué des perquisitions à Bucarest et dans huit autres départements, dans une affaire de blanchiment d'argent avec un préjudice de 35 millions de lei.

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Actualité

13 octobre 13:33

L'ANAF a saisi le Parquet général dans le cadre d'un réseau transfrontalier d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, impliquant 17 entreprises dans le domaine des panneaux photovoltaïques.

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Économie

2 octobre 09:02

Plus de 40 perquisitions ont eu lieu à Giurgiu et à Bucarest dans une affaire de trafic de personnes, de proxénétisme et de blanchiment d'argent, avec un préjudice estimé à 3,5 millions d'euros.

Sources

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Actualité

30 septembre 10:13

Propagandistes rétribués dans le dossier de financement illégal des partis en Moldavie

Sources

République de Moldavie

11 septembre 16:28

La police moldave a effectué 15 nouvelles perquisitions dans le cadre de l'enquête sur la corruption électorale et le blanchiment d'argent, liées à l'organisation criminelle 'Șor'.

Sources

République de Moldavie

5 septembre 15:09

L'ancien député moldave Vladimir Andronachi a été placé en détention préventive pendant 30 jours, accusé de blanchiment d'argent en grande quantité.

Sources

République de Moldavie

3 septembre 09:05

Sources : L'ancien député Vladimir Andronachi a été retenu pendant 72 heures dans un nouveau dossier pénal pour blanchiment d'argent, ayant des liens avec la "Fraude bancaire".

Sources

République de Moldavie

2 septembre 10:18

Un schéma d'évasion fiscale de 11 millions de lei a été découverte dans un lycée privé de Chișinău, entraînant des perquisitions et des saisies.

Sources

République de Moldavie

2 septembre 07:41

La police mène 60 perquisitions dans le sud de la République de Moldavie, dans une affaire de corruption électorale et de blanchiment d'argent par un groupe criminel.

Sources

République de Moldavie

12 août 16:46

La DIICOT a arrêté le chef du clan Purcel, Ilie Gabriel, accusé de traite d'êtres humains, de proxénétisme et de blanchiment d'argent.

Sources

Actualité

30 juillet 12:21

L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) est devenue opérationnelle le 1er juillet 2025, avec pour mission de superviser les entités financières à haut risque.

Sources

Économie

10 juillet 12:20

La police et la DIICOT ont démantelé un groupe criminel qui proposait des prêts avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 100 % et menaçait les emprunteurs.

Sources

Actualité

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