50 événements sur "blanchiment"

28 septembre 2026, 12:04

Les créanciers de Nordis Mamaia ont été appelés à décider si les travaux d’un immeuble à Năvodari reprendront

Sources

Actualité

25 septembre 2026, 10:46

L’UE prépare une refonte des règles sur la criminalité organisée pour les réseaux fluides et le « crime-as-a-service »

Sources

UE

22 septembre 2026, 12:51

Centre national anticorruption de Moldavie : l’administrateur d’une entreprise de Chișinău, arrêté pour escroquerie présumée et blanchiment d’argent

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République de Moldavie

18 septembre 2026, 09:36

Les avocats des frères Tate invoquent les dossiers roumains pour bloquer l’extradition vers la Grande-Bretagne

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Actualité

26 août 2026, 11:50

L'ancienne cheffe adjointe du Cabinet Zelenski, arrêtée pour blanchiment d'argent

Sources

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International

20 août 2026, 09:46

Le gouvernement ukrainien envisage de révoquer les dirigeants d'une banque d'État, à la suite d'une enquête anticorruption.

Sources

International

1 août 2026, 10:19

DIICOT annonce l'arrestation de cinq personnes d'un groupe criminel de Brăila, accusé de crimes violents, de trafic de personnes et de vêtements.

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Actualité

28 juillet 2026, 20:17

Les unités d'information financière devraient pouvoir transmettre plus rapidement les données sur le blanchiment d'argent à d'autres autorités.

Sources

UE

11 juillet 2026, 18:34

L'homme d'affaires qui a vendu le terrain pour le complexe touristique de Kushner en Albanie est soupçonné d'avoir falsifié les actes de propriété.

Sources

International

10 juillet 2026, 20:41

Enquête de grande envergure en Ukraine : Un officiel d'Energoatom, suspecté de blanchiment de centaines de milliers de dollars

Sources

International

9 juillet 2026, 14:13

L'UE prépare des sanctions plus uniformes pour les banques, les entreprises et les professionnels qui enfreignent les règles anti-blanchiment d'argent.

UE

8 juillet 2026, 15:00

Le FBI mène une enquête sur la Fédération argentine de football, liée à des soupçons de fraude financière et de blanchiment d'argent.

Sources

Sport

19 juin 2026, 07:49

Enquête du Département de la Justice des États-Unis sur Mojtaba Khamenei, le leader suprême de l'Iran, pour des faits possibles de blanchiment d'argent

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International

9 juin 2026, 16:50

L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent devient le centre du nouveau système de l'Union européenne contre la criminalité financière.

UE

12 mai 2026, 06:32

L'agence anticorruption ukrainienne (NABU) a découvert un système de blanchiment d'argent dans lequel Andrii Iermak, ancien chef de cabinet du président Zelenski, a également été impliqué.

Sources

International

23 avril 2026, 10:38

Le tribunal de Constanța a admis la détention préventive d'un homme de 40 ans, poursuivi pour constitution d'un groupe criminel organisé et complicité de trafic de mineurs.

Sources

Actualité

23 mars 2026, 17:54

Le parquet de la République de Moldavie a demandé la peine maximale pour Vlad Plahotniuc, ancien homme politique accusé de crime organisé, de fraude et de blanchiment d'argent.

Sources

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République de Moldavie

26 février 2026, 11:07

Le propriétaire d'un club du centre de la capitale, soupçonné d'avoir obtenu 19 millions de lei d'activités illégales

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Actualité

19 février 2026, 09:24

Un grand fournisseur d'énergie, enquêté par le DIICOT pour blanchiment d'argent par augmentation artificielle des prix de l'électricité

Sources

Actualité

16 février 2026, 11:58

Herman Halușcenko, ancien ministre de l'énergie d'Ukraine, a été arrêté en lien avec un scandale de corruption de 100 millions de dollars.

Sources

International

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