36 événements sur "blanchiment"

12 mai 06:32

L'agence anticorruption ukrainienne (NABU) a découvert un système de blanchiment d'argent dans lequel Andrii Iermak, ancien chef de cabinet du président Zelenski, a également été impliqué.

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International

23 avril 10:38

Le tribunal de Constanța a admis la détention préventive d'un homme de 40 ans, poursuivi pour constitution d'un groupe criminel organisé et complicité de trafic de mineurs.

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Actualité

23 mars 17:54

Le parquet de la République de Moldavie a demandé la peine maximale pour Vlad Plahotniuc, ancien homme politique accusé de crime organisé, de fraude et de blanchiment d'argent.

Sources

+6

République de Moldavie

26 février 11:07

Le propriétaire d'un club du centre de la capitale, soupçonné d'avoir obtenu 19 millions de lei d'activités illégales

Sources

+1

Actualité

19 février 09:24

Un grand fournisseur d'énergie, enquêté par le DIICOT pour blanchiment d'argent par augmentation artificielle des prix de l'électricité

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Actualité

16 février 11:58

Herman Halușcenko, ancien ministre de l'énergie d'Ukraine, a été arrêté en lien avec un scandale de corruption de 100 millions de dollars.

Sources

International

9 février 17:26

AMLA, basée à Francfort, prend la supervision directe des 40 plus grandes entités financières de l'UE et coordonne les efforts contre le blanchiment d'argent.

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International

7 février 16:57

Le Parquet national financier de France a ouvert une enquête contre l'ancien ministre Jack Lang et sa fille, sous suspicion de blanchiment d'argent. Une connexion avec Epstein est suspectée.

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International

6 février 21:05

La police de Cluj-Napoca, en collaboration avec le DIICOT et les autorités françaises, a démantelé un réseau roumain impliqué dans le blanchiment d'argent et le trafic de drogue, avec des pertes de 300 millions d'euros.

Sources

+1

Actualité

28 janvier 18:12

La Deutsche Bank est sous enquête par les autorités allemandes pour de possibles faits de blanchiment d'argent, avec des perquisitions dans ses bureaux de Francfort et de Berlin.

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+1

Économie

3 janvier 08:53

Le département de la Justice des États-Unis a réduit ses efforts pour lutter contre les crimes économiques complexes pendant le mandat de Trump, affectant les affaires de corruption et de fraude.

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International

22 décembre 13:25

Vlad Filat, ancien premier ministre de la République de Moldavie, a été condamné à deux ans de prison pour blanchiment d'argent par un tribunal en France.

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+2

République de Moldavie

10 décembre 08:06

DIICOT a terminé l'enquête dans l'affaire 'Usine d'héritages', en renvoyant 26 personnes devant le tribunal pour des crimes graves, y compris la traite des êtres humains et le blanchiment d'argent.

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Actualité

26 novembre 08:29

Les procureurs effectuent 12 perquisitions à Bucarest et à Târgu Mureș dans une affaire pénale liée à la faillite d'Euroins, visant des crimes graves tels que le détournement de fonds et le blanchiment d'argent.

Sources

Actualité

24 novembre 10:53

Horaţiu Potra a été amené au Parquet général pour être entendu en lien avec des accusations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent en République Démocratique du Congo.

Sources

Actualité

17 novembre 18:56

L'enquête internationale "Le blanchiment des cryptomonnaies" montre comment les réseaux criminels utilisent les cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent, profitant des lacunes législatives.

Sources

International

13 novembre 07:49

Aujourd'hui, 13 novembre, les agents de l'Inspection nationale des enquêtes (INI) effectuent des perquisitions dans une affaire concernant le blanchiment d'argent et le financement illégal des activités politiques, visant des membres du parti Șor.

Sources

République de Moldavie

5 novembre 12:59

La police fédérale allemande a coordonné une opération internationale contre les réseaux de fraude et de blanchiment d'argent, arrêtant plusieurs personnes dans divers pays.

Sources

International

4 novembre 21:30

Didier Reynders, ancien commissaire européen à la justice, a été inculpé pour blanchiment d'argent, étant sous enquête pour l'achat de billets de loterie

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International

23 octobre 11:06

La police a effectué des perquisitions à Bucarest et dans huit autres départements, dans une affaire de blanchiment d'argent avec un préjudice de 35 millions de lei.

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