Centre national anticorruption de Moldavie : l’administrateur d’une entreprise de Chișinău, arrêté pour escroquerie présumée et blanchiment d’argent

L’administrateur d’une entreprise de Chișinău a été placé en garde à vue pour 72 heures dans le cadre d’une affaire d’escroquerie présumée et de blanchiment d’argent portant sur des proportions particulièrement importantes. Le préjudice estimé dépasse deux millions de lei, et plusieurs agents économiques figureraient parmi les personnes lésées.

Selon le Centre national anticorruption, l’homme se serait présenté comme un administrateur agréé et aurait proposé à plusieurs personnes de participer à une vente aux enchères pour la vente d’un terrain à Chișinău, évalué à environ sept millions de lei.

Les enquêteurs affirment que le suspect aurait demandé le versement d’une avance pour le terrain, ainsi que le paiement de frais de participation. Il se serait ensuite approprié l’argent perçu, sans que la transaction soit réalisée.

Dans le cadre de l’enquête, les agents anticorruption ont effectué des perquisitions au domicile de l’administrateur et saisi plusieurs éléments considérés comme pertinents pour le dossier. L’homme a été placé en cellule de détention.

Les investigations se poursuivent afin d’établir toutes les circonstances et d’identifier toutes les personnes impliquées. Le suspect bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’au prononcé d’une décision définitive.