Les procureurs et les policiers de la République de Moldavie ont démantelé un stratagème immobilier de plus de 25 millions de lei. Six personnes ont été arrêtées

Une escroquerie de proportions particulièrement importantes, une insolvabilité intentionnelle et un blanchiment d’argent dans le secteur de la construction ont été dévoilés par le Parquet général et l’Inspection générale de la police. Six personnes ont été interpellées à la suite de perquisitions menées à Chișinău.

Selon les enquêteurs, depuis 2019, les responsables d’une entreprise spécialisée dans la construction et la commercialisation de biens immobiliers, avec la complicité d’autres personnes, auraient encaissé plus de 25 millions de lei auprès d’acheteurs. Ces sommes auraient été versées pour des appartements dans un immeuble résidentiel du secteur de Botanica.

Par la suite, affirment les procureurs, les personnes visées n’auraient pas honoré leurs obligations envers les créanciers et auraient aliéné les biens de l’entreprise, la plaçant intentionnellement en situation d’insolvabilité.

Le 28 octobre, les enquêteurs ont effectué 20 perquisitions dans les locaux et aux domiciles des personnes visées, ainsi que dans leurs véhicules. Des téléphones, des documents comptables, des pièces écrites, des cartes SIM, des supports optiques de données et des objets de luxe ont été saisis. Un moyen de transport évalué à 3 705 000 lei a également été immobilisé.

Les biens et les documents doivent être analysés afin d’établir toutes les circonstances. L’enquête se poursuit et les personnes visées bénéficient de la présomption d’innocence.