114 événements sur "recherches"

Hier 15:15

Un groupe transfrontalier de trafic de méthamphétamine a été démantelé grâce à une opération conjointe des autorités de Roumanie, de Moldavie, de République tchèque et de Hongrie, avec 16 arrestations et trois laboratoires illégaux désaffectés.

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jeudi 07:49

Aujourd'hui, 13 novembre, les agents de l'Inspection nationale des enquêtes (INI) effectuent des perquisitions dans une affaire concernant le blanchiment d'argent et le financement illégal des activités politiques, visant des membres du parti Șor.

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République de Moldavie

mercredi 13:48

La police a effectué 16 perquisitions dans des entreprises de covoiturage suspectées d'évasion fiscale, avec un préjudice estimé à 2,2 millions de lei provenant d'achats fictifs.

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vendredi 11:56

Vasile Pușcaș, homme d'affaires proche de George Simion, a un séquestre sur 111 biens dans le cadre d'une enquête pour fraude de plus de 22 millions de lei.

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vendredi 11:24

Des perquisitions à l'usine Liberty Galați. Les dirigeants de l'usine, accusés par les procureurs d'évasion fiscale de 300 millions d'euros.

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+14

Actualité

vendredi 09:40

Les procureurs effectuent des perquisitions au siège de la société Sidex et dans les domiciles de la direction, dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds et évasion fiscale avec un préjudice de 300 millions d'euros. La société Gazprom serait également impliquée.

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Actualité

6 novembre 13:35

Cinq personnes ont été arrêtées après l'effondrement de TUX Moldova, qui a affecté environ 50 000 citoyens. La police a effectué 28 perquisitions et a confisqué des biens importants.

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République de Moldavie

6 novembre 10:24

Les policiers de Brașov effectuent 20 perquisitions dans sept départements pour enquêter sur les tentatives de fraude dans l'obtention de fonds du programme 'Start-up Nation'.

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Actualité

6 novembre 08:49

Une vaste opération de perquisition a lieu chez Tinmar Energy, l'un des plus grands distributeurs d'énergie en Roumanie, dans le cadre d'une enquête visant à manipuler le marché pour obtenir illégalement des subventions de l'État.

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5 novembre 10:58

Le maire de la commune de Fizeșu-Gherlii dans le département de Cluj a été arrêté pour détournement de fonds, soupçonné d'avoir emporté chez lui une télévision et un ordinateur portable achetés par la mairie.

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Actualité

5 novembre 10:52

La police roumaine et la Garde nationale de l'environnement effectuent 41 perquisitions à Târgoviște et dans les environs, visant le commerce illégal de déchets et leur incendie.

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5 novembre 10:42

Le ministre de la Santé, Alexandru Rogobete, a annoncé des perquisitions au ministère liées à la délivrance frauduleuse de certificats de médecin spécialiste.

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Politique

5 novembre 10:07

Sources : Dorin Damir, président de la FEA (Fighting & Entertainment Association), et Octavian Orheianu, ancien vice-président de la Fédération Mondiale de K-1 Amateurs (WAK-1F), sont visés par des perquisitions pour évasion fiscale et prise de contrôle de l'entreprise Pro Imobil en 2017.

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République de Moldavie

5 novembre 09:04

L'ADN a réalisé aujourd'hui 23 perquisitions dans huit départements, visant dix personnes pour chantage et trafic d'influence.

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+1

Actualité

5 novembre 08:09

L'opération Jupiter se poursuit aujourd'hui avec 267 perquisitions et 118 auditions, visant des infractions économiques et financières avec un préjudice estimé à plus de 61 millions de lei.

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4 novembre 11:46

Mardi, plus de 200 perquisitions ont eu lieu en Roumanie, visant 68 de personnes impliquées dans des infractions forestières et d'autres activités illégales, avec un préjudice estimé à plus de 16 millions de lei.

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Actualité

3 novembre 10:19

La police et le DIICOT effectuent des perquisitions à Bucarest, Iași et Ilfov, dans une affaire de fraude avec un préjudice de plus de 7 millions d'euros, impliquant un réseau de 14 personnes.

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3 novembre 09:36

Les frères Micula sont visés par les perquisitions dans le cadre de l'opération JUPITER, étant accusés d'avoir effectué des transferts illicites d'actifs de 163 millions de lei, afin d'éviter le recouvrement des aides d'État.

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Actualité

3 novembre 07:28

La police et les procureurs mènent 78 perquisitions dans divers départements de Roumanie, dans le cadre de l'opération JUPITER 4, visant des infractions telles que la contrebande, l'évasion fiscale et le détournement de fonds.

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30 octobre 11:24

Des perquisitions ont eu lieu à Bistrița-Năsăud, Ilfov et Bucarest dans une affaire d'évasion fiscale et de détournement de fonds, avec un préjudice de 1,6 million de lei.

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