144 événements sur "recherches"

26 novembre 13:51

Les procureurs de la DIICOT de Pitești ont mené des perquisitions pour démanteler un groupe criminel qui falsifiait des documents d'identité et des permis de conduire.

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26 novembre 10:49

La police et les procureurs effectuent des perquisitions à Pitești, visant un groupe de falsificateurs de documents d'identité et de permis de conduire, ayant des liens en Moldavie.

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26 novembre 08:29

Les procureurs effectuent 12 perquisitions à Bucarest et à Târgu Mureș dans une affaire pénale liée à la faillite d'Euroins, visant des crimes graves tels que le détournement de fonds et le blanchiment d'argent.

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26 novembre 07:27

DIICOT effectue 150 perquisitions et met en œuvre 240 mandats pour démanteler les groupes criminels impliqués dans le trafic de drogue et d'autres infractions.

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25 novembre 07:45

Mardi matin, dans le județ de Suceava, 17 perquisitions ont été effectuées dans le cadre d'une enquête sur la falsification de documents d'identité pour des personnes venant de Russie, d'Ukraine, de la République de Moldavie et d'autres États de l'ancienne URSS.

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20 novembre 12:18

Une mineure de 16 ans a été agressée sexuellement et physiquement par son entraîneur de lutte, un homme de 42 ans. La police a effectué des perquisitions et a lancé des enquêtes.

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19 novembre 15:20

Les policiers et les procureurs de la DIICOT ont mené 76 perquisitions à Constanța, Tulcea et Bucarest, confisquant de l'argent, des armes et un gilet pare-balles d'un groupe mafieux.

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19 novembre 12:22

La police effectue des perquisitions à Mureș, Bacău et Satu Mare pour des cas de pornographie infantile, de viol et de chantage sur des mineurs.

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19 novembre 10:56

La police a effectué 25 perquisitions en Roumanie et en Italie, démantelant un réseau de trafic de personnes qui a exploité sexuellement plus de 30 victimes, obtenant 1,7 million d'euros.

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19 novembre 07:13

La police roumaine et le DIICOT mènent 216 perquisitions dans le cadre de l'opération "Jour J", visant des groupes de criminalité organisée et recherchant 250 personnes pour des auditions.

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14 novembre 15:15

Un groupe transfrontalier de trafic de méthamphétamine a été démantelé grâce à une opération conjointe des autorités de Roumanie, de Moldavie, de République tchèque et de Hongrie, avec 16 arrestations et trois laboratoires illégaux désaffectés.

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13 novembre 07:49

Aujourd'hui, 13 novembre, les agents de l'Inspection nationale des enquêtes (INI) effectuent des perquisitions dans une affaire concernant le blanchiment d'argent et le financement illégal des activités politiques, visant des membres du parti Șor.

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République de Moldavie

12 novembre 13:48

La police a effectué 16 perquisitions dans des entreprises de covoiturage suspectées d'évasion fiscale, avec un préjudice estimé à 2,2 millions de lei provenant d'achats fictifs.

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7 novembre 11:56

Vasile Pușcaș, homme d'affaires proche de George Simion, a un séquestre sur 111 biens dans le cadre d'une enquête pour fraude de plus de 22 millions de lei.

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+1

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7 novembre 11:24

Des perquisitions à l'usine Liberty Galați. Les dirigeants de l'usine, accusés par les procureurs d'évasion fiscale de 300 millions d'euros.

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+14

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7 novembre 09:40

Les procureurs effectuent des perquisitions au siège de la société Sidex et dans les domiciles de la direction, dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds et évasion fiscale avec un préjudice de 300 millions d'euros. La société Gazprom serait également impliquée.

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6 novembre 13:35

Cinq personnes ont été arrêtées après l'effondrement de TUX Moldova, qui a affecté environ 50 000 citoyens. La police a effectué 28 perquisitions et a confisqué des biens importants.

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République de Moldavie

6 novembre 10:24

Les policiers de Brașov effectuent 20 perquisitions dans sept départements pour enquêter sur les tentatives de fraude dans l'obtention de fonds du programme 'Start-up Nation'.

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6 novembre 08:49

Une vaste opération de perquisition a lieu chez Tinmar Energy, l'un des plus grands distributeurs d'énergie en Roumanie, dans le cadre d'une enquête visant à manipuler le marché pour obtenir illégalement des subventions de l'État.

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5 novembre 10:58

Le maire de la commune de Fizeșu-Gherlii dans le département de Cluj a été arrêté pour détournement de fonds, soupçonné d'avoir emporté chez lui une télévision et un ordinateur portable achetés par la mairie.

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