142 événements sur "recherches"

5 novembre 10:07

Sources : Dorin Damir, président de la FEA (Fighting & Entertainment Association), et Octavian Orheianu, ancien vice-président de la Fédération Mondiale de K-1 Amateurs (WAK-1F), sont visés par des perquisitions pour évasion fiscale et prise de contrôle de l'entreprise Pro Imobil en 2017.

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République de Moldavie

5 novembre 09:04

L'ADN a réalisé aujourd'hui 23 perquisitions dans huit départements, visant dix personnes pour chantage et trafic d'influence.

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5 novembre 08:09

L'opération Jupiter se poursuit aujourd'hui avec 267 perquisitions et 118 auditions, visant des infractions économiques et financières avec un préjudice estimé à plus de 61 millions de lei.

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4 novembre 11:46

Mardi, plus de 200 perquisitions ont eu lieu en Roumanie, visant 68 de personnes impliquées dans des infractions forestières et d'autres activités illégales, avec un préjudice estimé à plus de 16 millions de lei.

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3 novembre 10:19

La police et le DIICOT effectuent des perquisitions à Bucarest, Iași et Ilfov, dans une affaire de fraude avec un préjudice de plus de 7 millions d'euros, impliquant un réseau de 14 personnes.

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3 novembre 09:36

Les frères Micula sont visés par les perquisitions dans le cadre de l'opération JUPITER, étant accusés d'avoir effectué des transferts illicites d'actifs de 163 millions de lei, afin d'éviter le recouvrement des aides d'État.

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3 novembre 07:28

La police et les procureurs mènent 78 perquisitions dans divers départements de Roumanie, dans le cadre de l'opération JUPITER 4, visant des infractions telles que la contrebande, l'évasion fiscale et le détournement de fonds.

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30 octobre 11:24

Des perquisitions ont eu lieu à Bistrița-Năsăud, Ilfov et Bucarest dans une affaire d'évasion fiscale et de détournement de fonds, avec un préjudice de 1,6 million de lei.

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29 octobre 21:23

Trois personnes arrêtées dans le cadre de l'explosion de Rahova, après des perquisitions

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29 octobre 07:27

Sources: 8 searches are taking place this morning in Bucharest, Ilfov, Prahova and Teleorman, at the offices of Distrigaz, in the context of the case of the explosion in Rahova.

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27 octobre 11:40

La directrice du DSP de Brașov a été placée sous contrôle judiciaire pour divulgation d'informations confidentielles et obtention de profits indus.

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23 octobre 12:22

Les procureurs de la DNA ont lancé 18 perquisitions à Brașov, visant des fonctionnaires publics soupçonnés de corruption en 2025

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23 octobre 11:06

La police a effectué des perquisitions à Bucarest et dans huit autres départements, dans une affaire de blanchiment d'argent avec un préjudice de 35 millions de lei.

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22 octobre 14:53

La police a effectué 58 perquisitions dans les départements de Caraș-Severin, Timiș et Arad, visant un groupe de contrebandiers impliqués dans la vente de bijoux et d'autres biens introduits illégalement en provenance de Turquie.

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21 octobre 10:23

Les procureurs de la DNA ont lancé des perquisitions dans les départements d'Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor et Suceava, dans une affaire d'évasion fiscale avec un préjudice de 29 millions de lei.

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16 octobre 11:28

Deux femmes ont escroqué des dizaines de personnes, vendant illégalement des logements et des automobiles, causant un préjudice de 1,3 million d'euros. La police a effectué des perquisitions à Bucarest et dans les départements voisins.

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15 octobre 17:10

La police a effectué quatre perquisitions dans le Gorj et l'Ilfov dans une affaire d'escroquerie, où un manager a induit en erreur une entreprise avec des paiements fictifs de 7 millions d'euros.

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15 octobre 13:38

La police et la DIICOT ont effectué 17 perquisitions à Bucarest et dans 7 départements, visant un groupe qui a fraudé l'Administration du Fonds pour l'Environnement de 3,2 millions de lei.

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9 octobre 10:24

Un jeune homme de Bucarest a été arrêté pour avoir contracté des crédits au nom de son partenaire, en utilisant ses données et la confiance acquise.

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9 octobre 09:28

Les policiers et les procureurs de la DIICOT ont effectué 46 perquisitions pour démanteler un réseau de criminalité organisée spécialisé dans la falsification de documents officiels.

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