Perquisitions du DIICOT chez Oil Terminal et à la douane de Constanța, dans le cadre d’une affaire d’évasion fiscale liée au gasoil

Jeudi, la DIICOT a mené 46 perquisitions à Bucarest et dans les départements de Constanța, Bacău, Prahova, Galați et Ilfov, notamment au siège d’Oil Terminal, dans le cadre d’une affaire portant sur la constitution d’un groupe criminel organisé, la fraude fiscale, l’obtention illégale de fonds, l’escroquerie, le trucage d’appels d’offres publics et l’abus de fonction.

Selon les procureurs, le groupe aurait été constitué en 2023 autour de quatre suspects et aurait contrôlé plusieurs entreprises par l’intermédiaire de dirigeants de façade. Entre décembre 2023 et août 2025, une société en insolvabilité aurait émis plus de 340 factures pour des livraisons fictives de gazole, d’une valeur de plus de 208 millions de lei. Le préjudice estimé au titre de la TVA s’élève à environ 33,3 millions de lei.

Les enquêteurs affirment que sept entreprises auraient obtenu illégalement des crédits de plus de 41 millions de lei dans le cadre des programmes IMM Invest et IMM Invest Plus, avec le soutien d’employés d’une banque. Un autre mécanisme aurait permis le report illégal des droits d’accise et de la TVA à l’importation, pour un montant d’environ 238,6 millions de lei, générant des intérêts et des pénalités de plus de 25 millions de lei.

Parmi les personnes visées figureraient un directeur commercial d’Oil Terminal, une responsable de CEC Bank et un ancien chef du Bureau douanier frontalier de Constanța. Les auditions se déroulent au siège central de la DIICOT. Toutes les personnes faisant l’objet de l’enquête bénéficient de la présomption d’innocence.