La DIICOT a mené 42 perquisitions dans une affaire de documents douaniers falsifiés et d’importations de voitures de luxe depuis les États-Unis

Les procureurs de la DIICOT de Constanța et les policiers de la lutte contre la criminalité organisée ont mené 42 perquisitions à Bucarest et dans les départements d’Argeș, de Vâlcea et de Dolj, dans le cadre d’une affaire de constitution d’un groupe criminel organisé et d’utilisation de documents douaniers ou commerciaux falsifiés.

Selon les enquêteurs, le groupe aurait été constitué en 2021 par plusieurs citoyens roumains, dans le but de réaliser des bénéfices en réduisant les droits de douane sur les importations de voitures de luxe en provenance des États-Unis. Les membres du groupe auraient utilisé des documents falsifiés présentés aux autorités douanières.

L’enquête, menée notamment avec le soutien du FBI, indique que les suspects auraient commis aux États-Unis des infractions de vol, d’escroquerie et de vol à main armée. L’argent obtenu aurait ensuite été blanchi en Roumanie par l’achat de biens immobiliers, de voitures de luxe et de bijoux.

Des structures de lutte contre la criminalité organisée, des gendarmes et des représentants de l’Autorité douanière roumaine ont participé à l’opération. Les personnes visées doivent être entendues au siège de la DIICOT de Constanța. Les enquêteurs soulignent qu’elles bénéficient de la présomption d’innocence pendant toute la durée de la procédure.