48 actualités concernant "fraude"

jeudi 20:49

L'ANAF a commencé à utiliser un nouveau logiciel avancé pour identifier la fraude fiscale, qui a déjà généré plus de 4 000 alertes.

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Actualités

mercredi 09:59

Vladimir Plahotniuc, arrêté en Grèce pour fraude, aurait utilisé un faux passeport pour se rendre secrètement à Moscou et s'entretenir avec des fonctionnaires du Kremlin.

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Actualités

lundi 15:53

La Direction nationale de la cybersécurité a signalé une campagne frauduleuse utilisant illégalement l'image du ministère des finances pour promouvoir une fausse plateforme d'investissement.

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Actualités

vendredi 20:50

L'homme d'affaires moldave Veaceslav Platon a été condamné à 24 ans de prison en Russie pour fraude après avoir détourné 48 milliards de roubles.

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+3

International

24 juillet 14:21

Dix descentes ont eu lieu dans les comtés de Călărași, Ilfov et Prahova, visant des personnes soupçonnées d'avoir obtenu frauduleusement des prêts bancaires.

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Actualités

24 juillet 10:45

La DIICOT a lancé un avertissement concernant des tentatives de fraude qui se font passer pour des autorités afin d'obtenir des données personnelles et l'accès à des comptes bancaires.

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Actualités

24 juillet 07:59

Les Paxton sont accusés d'avoir fait de fausses déclarations dans des documents hypothécaires, d'avoir obtenu des taux d'intérêt bas et des avantages fiscaux indus, ce qui constitue un délit.

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International

23 juillet 12:23

La Direction nationale de la cybersécurité attire l'attention sur les appels frauduleux prétendant provenir de la police des frontières.

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Actualités

16 juillet 15:31

La DNSC a émis un avertissement concernant une escroquerie en ligne utilisant le nom Notino, invitant les utilisateurs à être prudents et à vérifier les sources.

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+1

Actualités

16 juillet 13:01

Delgaz Grid a enregistré plus de 650 cas de consommation frauduleuse d'énergie et de gaz, pour un préjudice estimé à 8,5 millions de lei au premier semestre 2025.

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Actualités

16 juillet 09:48

Un tribunal argentin a ordonné à l'ancienne présidente Cristina Kirchner et à huit autres personnes de payer 535 millions de dollars de dommages et intérêts pour fraude.

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International

15 juillet 20:45

Le ministère du travail collabore avec le ministère de la santé pour réviser les critères d'octroi des certificats d'invalidité, afin de lutter contre la fraude dans le système.

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Politique

15 juillet 11:18

Les fonds américains Argentem Creek et Innovatus Capital ont repris le terminal Olimpex d'Odessa, impliqué dans une affaire de fraude au crédit, marquant ainsi une victoire dans l'attraction des investissements en Ukraine.

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International

10 juillet 11:19

La police effectue 13 descentes à Bucarest et dans les comtés pour enquêter sur un groupe criminel impliqué dans la fraude informatique et le blanchiment d'argent.

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Actualités

10 juillet 07:17

Un groupe roumain a accédé à plus de 1 000 comptes britanniques pour réclamer des remboursements d'impôts frauduleux, causant un préjudice de plus d'un million de livres sterling.

Sources

Actualités

9 juillet 19:05

La police de Constanța a arrêté 13 personnes, dont un notaire et un huissier, pour avoir escroqué des personnes âgées et obtenu illégalement des biens.

Sources

Actualités

7 juillet 08:35

À partir du 7 juillet 2025, ANCOM bloquera les appels frauduleux provenant de l'extérieur de la Roumanie, protégeant ainsi les utilisateurs contre la fraude.

Sources

Actualités

4 juillet 15:44

Le Fonds immobilier a lancé un avertissement concernant les tentatives de fraude qui utilisent abusivement son nom et son identité pour solliciter des données personnelles de la part des actionnaires.

Sources

Actualités

1 juillet 11:35

Deux femmes, médecins employées dans un centre médical à Zalău, font l'objet d'une enquête pour emploi fictif, avec une perte de près de 190 000 lei.

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Actualités

30 juin 14:40

Le Parquet européen a inculpé un groupe criminel italien pour une fraude aux fonds de l'UE estimée à 100 millions d'euros entre 2019 et 2024.

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