107 événements sur "fraude"

12 novembre 21:29

Gisella Cardia, accusée de fraude pour avoir attiré des pèlerins par une statue qui pleurait, sera jugée avec son mari en avril 2026.

Sources

International

12 novembre 16:04

Le parquet européen en Roumanie a mis en accusation trois personnes pour fraude, les accusant d'avoir indûment perçu 1,2 million d'euros de fonds de l'UE pour des irrigations.

Sources

Actualité

Les actualités les plus importantes des dernières 24 heures

12 novembre 11:27

Zhimin Qian, connue sous le nom de "Déesse de la richesse", a été condamnée au Royaume-Uni à 11 ans et 8 mois pour blanchiment d'argent, ayant 61 000 Bitcoins volés d'une valeur de 6 milliards d'euros.

Sources

International

11 novembre 16:31

Qian Zhimin, fugit de Chine, a été accusée de fraude crypto, portant préjudice à plus de 100 000 investisseurs. Les autorités britanniques ont confisqué des cryptomonnaies d'une valeur de 5 milliards de livres.

Sources

International

7 novembre 15:25

La police de Constanța a arrêté cinq personnes, y compris un notaire, dans l'affaire « Usine d'héritages », accusées de fraude immobilière par des actes falsifiés.

Sources

Actualité

7 novembre 13:07

Dan Nicolcenco, ancien maire de la ville de Sulina, a été renvoyé en jugement par le Parquet européen pour des fraudes aux fonds européens.

Sources

Actualité

7 novembre 11:56

Vasile Pușcaș, homme d'affaires proche de George Simion, a un séquestre sur 111 biens dans le cadre d'une enquête pour fraude de plus de 22 millions de lei.

Sources

+1

Actualité

6 novembre 10:24

Les policiers de Brașov effectuent 20 perquisitions dans sept départements pour enquêter sur les tentatives de fraude dans l'obtention de fonds du programme 'Start-up Nation'.

Sources

Actualité

6 novembre 10:12

La police a découvert dans le Mehedinți un réseau qui avait fraudé le Système de Garantie-Retour en désactivant les équipements de collecte des emballages, causant un préjudice de plus de 1 million de lei.

Sources

Actualité

5 novembre 12:59

La police fédérale allemande a coordonné une opération internationale contre les réseaux de fraude et de blanchiment d'argent, arrêtant plusieurs personnes dans divers pays.

Sources

International

31 octobre 18:21

Le DNSC a identifié des tentatives de fraude par des notifications fausses concernant des amendes en ligne, demandant aux utilisateurs de ne pas fournir de données personnelles et de vérifier l'authenticité des messages.

Sources

Actualité

28 octobre 18:15

Volodimir Kudrițki, ancien chef de l'entreprise ukrainienne Ukrenergo, a été arrêté pour fraude, soupçonné d'avoir encaissé de l'argent pour des travaux non effectués à une sous-station électrique.

Sources

International

27 octobre 19:53

Le DNSC a identifié une nouvelle fraude sur WhatsApp, où les utilisateurs sont attirés par des promesses de gains rapides. Les messages sont trompeurs et demandent des données personnelles.

Sources

Actualité

22 octobre 16:43

Roskomnadzor, l'agence russe de surveillance des communications et des médias, a restreint partiellement le fonctionnement de WhatsApp et Telegram dans le sud de la Russie pour lutter contre les fraudes et les activités criminelles.

Sources

International

22 octobre 11:03

Un homme s'est présenté comme un employé du SRI et a recruté d'anciens militaires pour de fausses missions, obtenant des avantages matériels. Le DIICOT enquête sur l'affaire.

Sources

+8

Actualité

16 octobre 16:53

Une famille de Roumains à Graz a été prise avec six voitures volées en Norvège, à la suite d'un contrôle routier.

Sources

Actualité

16 octobre 12:44

La Banque nationale de Hongrie a déposé une plainte pénale concernant la rénovation de son siège central, invoquant des soupçons de fraude et de négligence.

Sources

International

15 octobre 17:50

La police roumaine a émis un avertissement concernant de faux messages demandant le paiement de certaines amendes, avertissant qu'ils ne bloquent pas les dispositifs et ne demandent pas de données de carte.

Sources

Actualité

15 octobre 13:38

La police et la DIICOT ont effectué 17 perquisitions à Bucarest et dans 7 départements, visant un groupe qui a fraudé l'Administration du Fonds pour l'Environnement de 3,2 millions de lei.

Sources

Actualité

15 octobre 07:00

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a confisqué des bitcoins d'une valeur de 15 milliards de dollars dans le cadre d'un schéma de fraude cryptographique de type "pig butchering", opéré depuis le Cambodge.

Sources

International

1 2 3 4 5 6

Fil d’actualités personnalisé, recherche optimisée par IA et notifications dans une expérience plus interactive.

app preview

google play badge