L'EPPO enquête sur une possible fraude de 7 millions d'euros dans 29 projets informatiques en Roumanie

Le Parquet européen, EPPO, enquête sur une possible fraude dans les marchés publics liée à 29 projets informatiques financés par des fonds européens en Roumanie, d'une valeur totale de 7 millions d'euros. Les procureurs soupçonnent l'existence d'un réseau qui aurait manipulé les procédures pour des services de conseil informatique afin que les contrats favorisent des fournisseurs d'infrastructure cloud sélectionnés à l'avance, les bénéficiaires étant principalement des municipalités et des conseils départementaux.

En résumé EPPO a coordonné 19 perquisitions dans les bureaux de certaines personnes et entreprises dans le cadre de l'enquête sur les 29 projets informatiques financés par des fonds européens. Les projets ont été financés par le Mécanisme de relance et de résilience et par le Programme opérationnel Capacité administrative – Investissement territorial intégré Delta du Danube. Les procureurs soupçonnent que les procédures d'achat pour des services de conseil informatique ont été manipulées pour favoriser certains fournisseurs d'infrastructure cloud sélectionnés avant la compétition. Les documents préparés par des entreprises de conseil pour plusieurs projets présentent, selon les enquêteurs, d'importantes similitudes de contenu, de structure et d'auteur, ce qui soulève le soupçon d'une réutilisation systématique des matériaux. Les fournisseurs sont également soupçonnés d'avoir présenté des documents faux, inexacts ou incomplets dans le cadre des procédures. L'enquête est en cours, et les personnes visées bénéficient de la présomption d'innocence.

EPPO de Bucarest a coordonné 19 perquisitions dans les bureaux de certaines personnes et entreprises dans le cadre d'une enquête visant à déterminer comment des contrats de conseil informatique et de fourniture de solutions technologiques ont été attribués dans 29 projets financés par des fonds européens. La valeur cumulée des projets enquêtés est d'environ 7 millions d'euros.

Le financement provient de deux sources européennes. Une partie des projets est soutenue par le Mécanisme de relance et de résilience, l'instrument qui finance les réformes et les investissements prévus dans les plans nationaux de relance, et d'autres par le Programme opérationnel Capacité administrative, dans le cadre de l'Investissement territorial intégré Delta du Danube.

Les achats visés concernent des services de conseil informatique, des logiciels et des infrastructures informatiques. Les bénéficiaires des projets sont principalement des autorités publiques locales, y compris des municipalités et des conseils départementaux, qui devaient utiliser le financement européen pour le développement ou la modernisation de solutions numériques.

Selon l'EPPO, il existe des indices substantiels qu'un réseau aurait intervenu sur les procédures d'achat pour les services de conseil informatique afin qu'elles conduisent à la sélection de certains fournisseurs d'infrastructure cloud établis à l'avance. Le soupçon concerne la manière dont les procédures et la documentation utilisées pour l'attribution des contrats ont été préparées, et non l'existence ou l'utilité générale des investissements dans la numérisation de l'administration.

Un des éléments identifiés par les enquêteurs est la similitude de la documentation produite pour différents projets. Les entreprises de conseil auraient fourni des matériaux présentant d'importantes similitudes en ce qui concerne le contenu, la structure et l'auteur, ce qui suggère, selon l'EPPO, que les mêmes matériaux auraient été réutilisés systématiquement dans plusieurs procédures.

La similitude des documents représente à ce stade un élément de l'enquête et non une conclusion judiciaire concernant l'existence d'une fraude. Les procureurs tentent de déterminer si la documentation a été préparée de manière à ce que les exigences techniques ou les conditions d'achat favorisent certaines solutions et certains fournisseurs avant le déroulement effectif de la compétition.

L'enquête vise également le comportement des fournisseurs participant aux procédures. L'EPPO soupçonne que dans le cadre de certains achats, des documents faux, inexacts ou incomplets ont été présentés, mais les informations publiées ne précisent pas quels documents sont concernés, combien des 29 projets ont été identifiés dans une telle situation ou quels contrats auraient été affectés.

La valeur de 7 millions d'euros représente la valeur des projets faisant l'objet de l'enquête. L'EPPO n'affirme pas que l'ensemble de la somme constitue un préjudice causé au budget de l'Union et ne précise pas dans les informations publiées la valeur des fonds qui auraient été obtenus de manière illégale.

La différence est importante à ce stade du dossier, car l'enquête concerne des soupçons concernant les procédures d'achat liées à un groupe de projets d'une valeur totale de 7 millions d'euros. L'établissement d'une éventuelle perte financière et de la responsabilité des personnes impliquées dépendra des résultats de l'enquête.

Les perquisitions ont été effectuées avec le soutien de la structure de l'EPPO en Roumanie et de plusieurs structures de la Police roumaine. La Direction des opérations spéciales et les services d'opérations spéciales de Iași et Timișoara ont participé, ainsi que les services d'enquête sur la criminalité économique d'Ilfov, Brașov, Iași, Argeș et Constanța, le Service d'enquêtes criminelles d'Ilfov et la Brigade de lutte contre la criminalité organisée de Timișoara.

Le Bureau européen de lutte antifraude, OLAF, a fourni une analyse opérationnelle pour soutenir l'enquête. L'implication de l'OLAF ne change pas le caractère pénal de l'enquête menée par l'EPPO, les deux organismes ayant des rôles différents dans la protection des intérêts financiers de l'Union.

EPPO mène des enquêtes et des poursuites pénales pour des infractions affectant le budget de l'UE dans les États participants, tandis qu'OLAF effectue des enquêtes administratives et peut fournir des informations ou des analyses pertinentes pour les enquêtes pénales.

L'opération en Roumanie est en phase d'enquête. L'EPPO n'a pas annoncé d'inculpations, de condamnations ou d'arrestations dans les informations publiées sur les perquisitions et n'identifie pas non plus les personnes, entreprises ou autorités locales impliquées.

Les 29 projets doivent donc être considérés comme des projets au centre d'une enquête, sans présumer que toutes les procédures ou tous les bénéficiaires sont impliqués dans des actes illégaux. Les personnes visées sont présumées innocentes jusqu'à ce qu'un tribunal compétent en Roumanie établisse le contraire.

Le Mécanisme de relance et de résilience finance des investissements et des réformes par les plans nationaux des États membres, et la numérisation de l'administration publique est l'un des domaines dans lesquels la Roumanie a utilisé des fonds européens. Le Programme opérationnel Capacité administrative a également financé des projets destinés à renforcer la capacité des institutions publiques, y compris dans le cadre de l'Investissement territorial intégré Delta du Danube.

L'enquête annoncée par l'EPPO concerne la manière dont les achats ont été organisés pour 29 de ces projets et la présumée faveur accordée à certains fournisseurs d'infrastructure cloud. Les informations disponibles ne permettent pas d'établir un préjudice de 7 millions d'euros ni de conclure que tous les projets enquêtés ont été fraudés.

L'enquête est coordonnée par le bureau de l'EPPO à Bucarest, avec le soutien des structures roumaines d'application de la loi et de l'OLAF, et d'éventuelles accusations et responsabilités individuelles dépendront des preuves recueillies dans les étapes suivantes de l'enquête.