Les inspecteurs de l'ANAF ont démantelé un schéma de fraude fiscale dans le commerce des voitures d'occasion.

La Direction Générale de la Fraude Fiscale (DGAF) a découvert un mécanisme complexe de fraude fiscale dans le commerce intracommunautaire de voitures d'occasion, à la suite de vérifications dans les départements d'Alba, Argeș, Galați, Neamț et Sibiu.

Ce schéma a conduit à l'introduction sur le marché roumain de plus de 2 000 voitures, générant un préjudice estimé à plus de 26 millions de lei.

Les inspecteurs ont mis en place des mesures conservatoires sur les biens identifiés, d'une valeur de 21,34 millions de lei. Le mécanisme impliquait l'utilisation de sociétés commerciales de type 'missing trader' en Hongrie et en Slovaquie, qui effectuaient des achats intracommunautaires de voitures sous un régime d'exonération de TVA.

L'activité d'évasion fiscale était poursuivie par la création de nouvelles sociétés en cas d'annulation du code de TVA. Les vérifications ont révélé l'utilisation de factures fictives, de documents falsifiés et de personnes interposées pour dissimuler l'origine des voitures et diminuer la base imposable.

L'activité était coordonnée depuis la Roumanie, et les enquêtes se poursuivent pour établir l'ensemble de l'ampleur de la fraude et récupérer le préjudice.