Perquisitions dans 19 États européens, dont la Roumanie, dans le cadre d’une fraude portant sur des téléphones d’occasion vendus comme neufs

Le Parquet européen (EPPO) coordonne une enquête sur une fraude présumée portant sur des téléphones mobiles vendus en ligne, dont le préjudice est estimé à environ 300 millions d’euros. Les perquisitions et les saisies ont commencé samedi 26 septembre dans 19 pays européens, dont la Roumanie.

Plus de 160 perquisitions ont été menées par 1 770 policiers, agents des douanes et inspecteurs fiscaux. L’opération s’est déroulée en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en Suisse, en Estonie, en Finlande, en Allemagne, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Espagne et aux Pays-Bas.

Sept suspects ont été arrêtés en Autriche, en Allemagne et en Espagne, parmi lesquels figurent deux dirigeants présumés de l’organisation.

Selon l’EPPO, les groupes faisant l’objet de l’enquête auraient vendu plus d’un million de téléphones mobiles d’occasion en les présentant aux acheteurs comme des appareils neufs. L’enquête porte également sur des pertes de TVA de plus de 30 millions d’euros dans plusieurs États membres de l’Union européenne. Ces informations ont été publiées mardi par l’EPPO, qui poursuit ses investigations afin d’établir l’ensemble du réseau et les responsabilités.