La police de Brașov enquête sur une fraude de plus de 200 000 de lei aux terminaux SelfPay et PayPoint / Trois suspects ont été placés en garde à vue

La police de Brașov enquête sur une escroquerie dans le cadre de laquelle des employés de magasins équipés de terminaux SelfPay et PayPoint auraient été incités à transférer illégalement de l’argent, le préjudice estimé dépassant 200 000 lei. Les suspects se présentaient au téléphone comme des techniciens des opérateurs et invoquaient des vérifications techniques ou des mises à jour logicielles.

À la suite de ces appels, les employés effectuaient certaines opérations sur les terminaux, et les sommes étaient transférées vers des portefeuilles numériques, des comptes de paiement ou des plateformes de jeux d’argent. L’argent aurait ensuite été réintroduit dans le circuit financier par le biais de paris, d’une manière qui, selon les enquêteurs, offrait une forte probabilité de récupérer les sommes misesées. Ils étaient ensuite retirés sur des comptes contrôlés par les personnes impliquées.

Les policiers ont établi que les suspects utilisaient notamment des comptes ouverts au nom d’autres personnes afin de dissimuler l’origine de l’argent. Cette semaine, trois personnes du département de Galați ont été conduites pour audition : deux mineurs de 17 ans et un jeune homme de 18 ans. Tous ont été placés en garde à vue pour 24 heures et conduits au Centre de rétention et de garde à vue préventive de Brașov.

Cinq autres personnes font encore l’objet d’une enquête dans ce dossier, des mesures préventives ayant déjà été ordonnées à leur encontre. L’enquête est coordonnée par le procureur chargé du dossier auprès du Parquet près le Tribunal pour mineurs et familles de Brașov et se poursuit afin d’établir l’ensemble de l’activité criminelle, le préjudice et toutes les personnes impliquées.