La police a interpellé huit personnes dans le cadre d'une affaire concernant un réseau de centres d'appels qui aurait escroqué des victimes au moyen de faux investissements en cryptomonnaies

Huit personnes ont été détenues et placées en garde à vue dans le cadre d’une affaire instruite par le parquet municipal de Bălți, portant sur des faits présumés d’escroquerie et de blanchiment d’argent, commis par un groupe criminel organisé. Selon les enquêteurs, elles auraient escroqué des citoyens des États-Unis d’Amérique et du Canada.

Les enquêteurs ont effectué des perquisitions dans plusieurs lieux et saisi de l’argent, des téléphones portables, des ordinateurs, des processeurs, des supports de stockage de données, des cartes bancaires ainsi que des documents comptables et corporatifs. Parmi les objets trouvés figurent des dispositifs destinés au brouillage et un polygraphe que les enquêteurs affirment avoir été utilisé pour tester les personnes recrutées dans les activités criminelles.

Selon les informations préliminaires présentées par la police, le groupe aurait administré cinq centres d’appels, dont l’un aurait généré environ deux millions de dollars par mois grâce à l’activité criminelle. Le réseau aurait eu une structure hiérarchique, avec des personnes chargées de coordonner les centres, de recruter les employés et d’assurer la gestion financière et comptable des entreprises impliquées.

Des dizaines de personnes auraient été impliquées dans le stratagème, notamment des citoyens du Cameroun, de l’Inde, d’Israël, du Nigeria, de la Géorgie et de l’Ukraine. Les suspects se seraient présentés comme des experts en investissement et auraient fourni de fausses informations sur les bénéfices et les risques des transactions en cryptomonnaies, convainquant les victimes de transférer de l’argent vers des systèmes frauduleux. Les vérifications ont été réalisées avec le soutien des autorités chargées de la migration et des structures de coopération policière internationale.