La police et les procureurs ont interpellé plusieurs personnes après des perquisitions menées dans cinq centres d’appels frauduleux à Chișinău

Plusieurs personnes ont été interpellées à Chișinău dans le cadre d’une affaire portant sur un réseau composé de cinq centres d’appels frauduleux. Les perquisitions ont été menées vendredi soir par les agents de l’Inspection nationale des enquêtes, avec des policiers de Bălți et les procureurs du parquet municipal de Bălți, avec le soutien de la Brigade à destination spéciale « Fulger ».

Les enquêteurs vérifient l’activité du réseau et la manière dont les suspects auraient contacté des victimes potentielles, notamment des clients de banques de l’Union européenne. Dans une affaire similaire, les opérateurs se présentaient comme des employés des services de sécurité bancaire et obtenaient l’accès aux applications mobiles des victimes. Par la suite, l’argent était transféré vers les comptes de personnes interposées ou vers des plateformes de cryptomonnaies.

Cette affaire s’inscrit dans le contexte d’une enquête internationale sur des réseaux de ce type. En juillet 2026, les autorités de la République de Moldova, de Roumanie et d’Ukraine, avec le soutien d’Europol et d’Eurojust, ont démantelé un réseau actif en Ukraine et comptant environ 180 opérateurs originaires de la République de Moldova.

Le phénomène a pris de l’ampleur après la démission, en septembre 2026, du procureur général d’Ukraine, Ruslan Kravchenko, sur fond de scandale de corruption lié à la protection présumée de tels réseaux.