La Garde des finances de Cagliari a découvert deux sociétés satellites roumaines dans le cadre d’une enquête portant sur 118 millions d’euros

La Garde des finances de Cagliari a mis en œuvre, alors qu’elle enquêtait sur la liquidation d’une agence de travail temporaire, des mesures préventives à l’encontre de 11 personnes soupçonnées de faillite frauduleuse et de blanchiment d’argent. L’enquête vise une entreprise ayant des sièges dans plusieurs régions d’Italie et s’est également étendue à la Roumanie, où deux des 11 sociétés satellites utilisées dans le cadre du système financier présumé ont été identifiées.

Six personnes ont été placées en résidence surveillée, tandis que cinq autres doivent se présenter régulièrement à la police. Les autorités italiennes ont également ordonné la saisie de biens d’une valeur d’environ 42 millions d’euros.

Selon les enquêteurs, des actifs d’une valeur d’environ 78 millions d’euros auraient été détournés. L’entreprise en faillite avait accumulé des dettes d’environ 118 millions d’euros, dont 65 millions correspondaient à des cotisations sociales impayées pour des milliers de travailleurs temporaires.

Le système aurait notamment inclus des salaires disproportionnés versés à des membres de la famille de l’administrateur de fait, ainsi que des factures correspondant à des services inexistants ou dupliqués. L’argent était transféré vers des sociétés satellites, y compris celles situées en Roumanie, où il était ensuite enregistré comme des revenus apparemment légaux. La comptabilité de l’entreprise italienne aurait ensuite été modifiée par l’introduction de créances fictives et la réduction des obligations sociales, afin de dissimuler l’insolvabilité.