42 événements sur "blanchiment"

24 novembre 2025, 10:53

Horaţiu Potra a été amené au Parquet général pour être entendu en lien avec des accusations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent en République Démocratique du Congo.

Sources

Actualité

17 novembre 2025, 18:56

L'enquête internationale "Le blanchiment des cryptomonnaies" montre comment les réseaux criminels utilisent les cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent, profitant des lacunes législatives.

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International

Super Technologies entre dans le Conseil d'Administration de l'EGBA, la plus puissante association européenne de l'industrie.

Aujourd'hui, 13 novembre, les agents de l'Inspection nationale des enquêtes (INI) effectuent des perquisitions dans une affaire concernant le blanchiment d'argent et le financement illégal des activités politiques, visant des membres du parti Șor.

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République de Moldavie

5 novembre 2025, 12:59

La police fédérale allemande a coordonné une opération internationale contre les réseaux de fraude et de blanchiment d'argent, arrêtant plusieurs personnes dans divers pays.

Sources

International

4 novembre 2025, 21:30

Didier Reynders, ancien commissaire européen à la justice, a été inculpé pour blanchiment d'argent, étant sous enquête pour l'achat de billets de loterie

Sources

International

23 octobre 2025, 11:06

La police a effectué des perquisitions à Bucarest et dans huit autres départements, dans une affaire de blanchiment d'argent avec un préjudice de 35 millions de lei.

Sources

Actualité

13 octobre 2025, 13:33

L'ANAF a saisi le Parquet général dans le cadre d'un réseau transfrontalier d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, impliquant 17 entreprises dans le domaine des panneaux photovoltaïques.

Sources

Économie

2 octobre 2025, 09:02

Plus de 40 perquisitions ont eu lieu à Giurgiu et à Bucarest dans une affaire de trafic de personnes, de proxénétisme et de blanchiment d'argent, avec un préjudice estimé à 3,5 millions d'euros.

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Actualité

30 septembre 2025, 10:13

Propagandistes rétribués dans le dossier de financement illégal des partis en Moldavie

Sources

République de Moldavie

11 septembre 2025, 16:28

La police moldave a effectué 15 nouvelles perquisitions dans le cadre de l'enquête sur la corruption électorale et le blanchiment d'argent, liées à l'organisation criminelle 'Șor'.

Sources

République de Moldavie

5 septembre 2025, 15:09

L'ancien député moldave Vladimir Andronachi a été placé en détention préventive pendant 30 jours, accusé de blanchiment d'argent en grande quantité.

Sources

République de Moldavie

3 septembre 2025, 09:05

Sources : L'ancien député Vladimir Andronachi a été retenu pendant 72 heures dans un nouveau dossier pénal pour blanchiment d'argent, ayant des liens avec la "Fraude bancaire".

Sources

République de Moldavie

2 septembre 2025, 10:18

Un schéma d'évasion fiscale de 11 millions de lei a été découverte dans un lycée privé de Chișinău, entraînant des perquisitions et des saisies.

Sources

République de Moldavie

2 septembre 2025, 07:41

La police mène 60 perquisitions dans le sud de la République de Moldavie, dans une affaire de corruption électorale et de blanchiment d'argent par un groupe criminel.

Sources

République de Moldavie

12 août 2025, 16:46

La DIICOT a arrêté le chef du clan Purcel, Ilie Gabriel, accusé de traite d'êtres humains, de proxénétisme et de blanchiment d'argent.

Sources

Actualité

30 juillet 2025, 12:21

L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) est devenue opérationnelle le 1er juillet 2025, avec pour mission de superviser les entités financières à haut risque.

Sources

Économie

10 juillet 2025, 12:20

La police et la DIICOT ont démantelé un groupe criminel qui proposait des prêts avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 100 % et menaçait les emprunteurs.

Sources

Actualité

10 juillet 2025, 11:19

La police effectue 13 descentes à Bucarest et dans les comtés pour enquêter sur un groupe criminel impliqué dans la fraude informatique et le blanchiment d'argent.

Sources

Actualité

9 juillet 2025, 10:18

Horațiu Potra, un mercenaire notoire, s'est vu saisir 12 propriétés et des biens d'une valeur totale de plus de 26 millions de lei dans le cadre d'une affaire d'évasion fiscale.

Sources

Actualité

3 juillet 2025, 14:15

L'ancien député du SRI Florian Coldea a été mis en examen pour trafic d'influence et blanchiment d'argent et placé sous contrôle judiciaire.

Sources

Actualité

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