L'enquête internationale "Le blanchiment des cryptomonnaies" montre comment les réseaux criminels utilisent les cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent, profitant des lacunes législatives.
Radu Burcă
International
Foto: pixabay.com
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L'enquête « Laverie de cryptomonnaies », coordonnée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), a révélé comment les réseaux criminels utilisent les cryptomonnaies pour blanchir d'importantes sommes d'argent. Bien que les transactions en cryptomonnaies soient transparentes sur la blockchain, les utilisateurs peuvent rester anonymes, ce qui facilite les activités illégales. Les guichets automatiques, appelés « crypto DAB », permettent des échanges rapides de cryptomonnaies sans vérification d'identité, étant installés illégalement en France et utilisés par des trafiquants de drogue et d'autres personnes impliquées dans des activités illicites.
Dans d'autres pays, comme l'Ukraine et les États-Unis, ces services sont encore plus accessibles, et les sommes impliquées dans des activités illégales ont atteint 28 milliards de dollars en 2024-2025. Les autorités françaises cherchent à imposer des normes strictes de réglementation pour les plateformes de cryptomonnaies, mais le contexte international complique les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent.
Dans d'autres pays, comme l'Ukraine et les États-Unis, ces services sont encore plus accessibles, et les sommes impliquées dans des activités illégales ont atteint 28 milliards de dollars en 2024-2025. Les autorités françaises cherchent à imposer des normes strictes de réglementation pour les plateformes de cryptomonnaies, mais le contexte international complique les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent.
Sources
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System
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