La police a effectué des perquisitions à Bucarest et dans huit autres départements, dans une affaire de blanchiment d'argent avec un préjudice de 35 millions de lei.

Les policiers de la capitale, en collaboration avec d'autres structures d'application de la loi, ont mené jeudi 35 perquisitions domiciliaires à Bucarest et dans les départements d'Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj et Vâlcea. Cette action fait partie d'un dossier pénal sous la supervision du Parquet près le Tribunal de Bucarest, dans lequel sont enquêtées des infractions de blanchiment d'argent et de détournement de fonds.

L'enquête a révélé que plusieurs personnes physiques auraient créé un mécanisme complexe pour blanchir environ 35.000.000 de lei, provenant initialement d'un crédit bancaire garanti par l'État d'une valeur de 175.300.000 de lei. Les fonds auraient été transférés rapidement et sans justification sur les comptes de deux sociétés commerciales, dans le but de dissimuler leur origine. Par la suite, les sommes auraient été transférées sur le compte personnel de l'administrateur de la société qui a obtenu le crédit.

De plus, la première société commerciale a bénéficié de fonds non remboursables de plus de 85.500.000 de lei. À la suite des perquisitions, les personnes impliquées ont été identifiées et des biens d'intérêt dans le cadre de l'enquête ont été saisis, qui se poursuit sous la supervision des autorités compétentes.