La police de Cluj-Napoca, en collaboration avec le DIICOT et les autorités françaises, a démantelé un réseau roumain impliqué dans le blanchiment d'argent et le trafic de drogue, avec des pertes de 300 millions d'euros.
Sanziana Georgescu
Actualité
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Les policiers de la Brigade de Lutte contre la Criminalité Organisée de Cluj-Napoca, en collaboration avec les procureurs de la DIICOT et les autorités judiciaires de France, ont démantelé un réseau criminel roumain spécialisé dans le blanchiment d'argent, le trafic de drogues et la fraude fiscale. Depuis 2018, quatre citoyens roumains ont créé des entités juridiques en France pour dissimuler de grandes sommes d'argent provenant d'activités illégales, transférant plus de 300 millions d'euros par le biais de comptes contrôlés par le groupe. Une partie des fonds a été réinvestie dans des biens immobiliers à Cluj-Napoca, Bucarest et Satu Mare.
À la suite des perquisitions, les autorités ont confisqué des documents, des bijoux, plus de 23 000 euros et des billets suspects. Des mandats d'arrêt européens ont été émis pour les suspects, et les enquêtes se poursuivent, impliquant également d'autres citoyens roumains. L'opération a bénéficié d'un soutien international, y compris de la part d'Europol et d'EUROJUST. Les autorités soulignent que les personnes enquêtées bénéficient des droits procéduraux prévus par la loi.
À la suite des perquisitions, les autorités ont confisqué des documents, des bijoux, plus de 23 000 euros et des billets suspects. Des mandats d'arrêt européens ont été émis pour les suspects, et les enquêtes se poursuivent, impliquant également d'autres citoyens roumains. L'opération a bénéficié d'un soutien international, y compris de la part d'Europol et d'EUROJUST. Les autorités soulignent que les personnes enquêtées bénéficient des droits procéduraux prévus par la loi.
Sources
Reţea de români care opera în Franța, destructurată: 300 de milioane de euro, bani din droguri și evaziune
Grupare specializată în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală, destructurată de autorităţi române şi franceze / 300 de milioane de euro, rulați prin firmele grupării
Cluj: Autorități române și franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală
BREAKING Reţea masivă de spălare de bani formată din români și francezi
Rețea de spălare a banilor, destructurată după o anchetă a autorităților române și franceze. Peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români
4 români arestați pentru un tun de 300 milioane euro. Spălau banii investind în imobiliare
Operațiune comună Franța-România: 300 de milioane de euro provenite din droguri, spălate prin firme românești. Au fost puse sub sechestru vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare
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