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19 février 09:24

Un grand fournisseur d'énergie, enquêté par le DIICOT pour blanchiment d'argent par augmentation artificielle des prix de l'électricité

Adrian Rusu

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Foto: shutterstock.com

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DIICOT a confirmé qu'il a déclenché une enquête pénale in rem pour la constitution d'un groupe criminel organisé, dans une affaire impliquant quatre entreprises du groupe TINMAR, l'un des plus grands fournisseurs d'énergie du pays. L'action a été initiée à la suite d'une demande adressée par HotNews.

Les procureurs soupçonnent que l'entreprise a artificiellement augmenté les prix de l'énergie pour encaisser des subventions indûment, par le biais du système de plafonnement-compensation.

Sources

Un mare furnizor de energie, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate – Hotnews

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate

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