34 actualités concernant "fraude fiscale"

hier 16:40

Des perquisitions à Bucarest et à Sibiu chez la société « Fly Lili » qui aurait envoyé les mercenaires de Potra au Congo

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Actualités

jeudi 17:22

Les procureurs de la DNA ont retenu cinq personnes pour évasion fiscale avec des voitures de luxe d'occasion, le préjudice étant estimé à 96 millions de lei.

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Actualités

mercredi 09:45

L'ADN a effectué 47 perquisitions dans 9 départements, visant un dossier de fraude fiscale avec un préjudice de plus de 18 millions d'euros.

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Actualités

mardi 10:18

Un schéma d'évasion fiscale de 11 millions de lei a été découverte dans un lycée privé de Chișinău, entraînant des perquisitions et des saisies.

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Moldavie

22 août 20:30

L'ANAF a lancé une action contre des entreprises non résidentes, en procédant à des saisies de plus de 25 millions de lei et à des mesures conservatoires de 40 millions de lei.

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Actualités

22 août 16:40

L'ANAF a lancé une action contre l'évasion fiscale, visant 200 entreprises non-résidentes qui ont vendu des biens sans payer la TVA pour un montant total de 200 millions de lei.

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Actualités

22 août 10:07

La police de Timis a contrôlé 37 opérateurs de covoiturage et leur a infligé des amendes d'un montant total de 37 000 lei pour fraude fiscale et non-respect de la réglementation fiscale.

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Actualités

21 août 19:36

L'ANAF demande aux organisateurs d'événements de déclarer les revenus des mariages et des baptêmes afin de lutter contre l'évasion fiscale et d'augmenter les recettes du budget.

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Actualités

20 août 19:51

L'ANAF demandera aux organisateurs de mariages et d'événements des informations détaillées pour éviter l'évasion fiscale, y compris des détails sur les bénéficiaires et les méthodes de paiement.

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Actualités

19 août 09:15

Alexandru Nazare annonce des mesures de lutte contre l'évasion fiscale, visant les entreprises inactives qui ne remplissent pas leurs obligations fiscales.

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L'économie

29 juillet 13:56

Le secrétaire général du gouvernement, Ștefan Radu Oprea, a publié son casier judiciaire sur Facebook pour réfuter les accusations selon lesquelles il aurait été inculpé dans une affaire d'évasion fiscale.

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Politique

9 juillet 10:18

Horațiu Potra, un mercenaire notoire, s'est vu saisir 12 propriétés et des biens d'une valeur totale de plus de 26 millions de lei dans le cadre d'une affaire d'évasion fiscale.

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Actualités

2 juillet 18:17

Le Premier ministre Ilie Bolojan a annoncé la nomination d'une nouvelle direction à l'ANAF, dans le but de lutter contre l'évasion fiscale et de dépenser correctement l'argent public.

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Actualités

1 juillet 15:23

Les inspecteurs de l'ANAF ont identifié une perte de TVA de 3 millions de lei chez une société basée à Bucarest impliquée dans des livraisons fictives à la Finlande.

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Actualités

1 juillet 12:56

Les inspecteurs de la direction anti-fraude ont découvert un individu de Iasi qui évitait l'imposition des revenus des travaux funéraires, causant un préjudice de 1,3 million de lei au budget de l'État.

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Actualités

30 juin 15:48

Le CSAT a souligné que l'évasion fiscale reste une vulnérabilité majeure et a appelé à des mesures coordonnées pour la combattre.

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Actualités

30 juin 06:22

Lundi, le CSAT se réunira pour analyser le conflit en Ukraine, l'évasion fiscale et les salines de Praid, entre autres sujets.

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Politique

27 juin 08:52

Le président Nicușor Dan convoque le CSAT pour aborder des questions telles que la destruction des salines de Praid et la lutte contre l'évasion fiscale, considérée comme une menace nationale.

Sources

Actualités

20 juin 16:36

Les inspecteurs de la DGAF ont identifié une entreprise de Constanta qui a vendu des panneaux photovoltaïques sans les déclarer, causant un préjudice budgétaire de plus de 2 millions de lei.

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Actualités

19 juin 15:50

Le sénateur de l'USR Sorin Șipoș critique l'ANAF pour l'absence d'une stratégie efficace de lutte contre l'évasion fiscale, se concentrant sur le harcèlement des citoyens pour de petites sommes.

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L'économie

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