104 événements sur "fraude fiscale"

6 octobre 2025, 11:36

Le procureur en chef de la DNA, Marius Voineag, a déclaré que l'ANAF n'a envoyé que quatre signalements pour évasion fiscale avec un préjudice important en 2022.

Sources

Économie

4 octobre 2025, 14:16

Le procureur en chef de la DNA, Marius Voineag, a déclaré que l'ANAF n'a envoyé que quatre signalements d'évasion fiscale avec un préjudice supérieur à 10 millions de lei en 2024.

Sources

Actualité

4 octobre 2025, 07:23

En 2024, la Direction nationale anticorruption (DNA) a reçu seulement quatre signalements de la part de l'ANAF concernant de possibles fraudes fiscales avec des préjudices de plus de 10 millions de lei.

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Actualité

2 octobre 2025, 20:27

Nicușor Dan a annoncé un système informatique roumain utilisé par l'ANAF pour détecter les entreprises fantômes et lutter contre l'évasion fiscale

Sources

Politique

24 septembre 2025, 13:46

La police a effectué des perquisitions à Timiș et Gorj dans une affaire d'évasion fiscale de 3 millions de lei, visant 15 chauffeurs de covoiturage.

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Actualité

23 septembre 2025, 10:42

Les transactions en ligne en Grèce ont augmenté de 8%, tandis que les liquidités ont diminué de 3 milliards d'euros, contribuant à l'augmentation des revenus budgétaires et à la réduction de l'économie informelle.

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International

22 septembre 2025, 16:37

L'ANAF a identifié un schéma d'évasion fiscale dans le domaine du covoiturage, avec un préjudice de 266,5 millions de lei, généré par le non-paiement des impôts et des contributions.

Sources

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Actualité

18 septembre 2025, 17:35

Alexandru Bălan a été nommé président de l'Autorité Douanière Roumaine, ayant pour objectifs la lutte contre l'évasion fiscale et la protection des intérêts économiques

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Actualité

18 septembre 2025, 10:50

L'ADN a traduit en justice cinq personnes pour évasion fiscale de 67 millions de lei, corruption et blanchiment d'argent dans le domaine du covoiturage.

Sources

Actualité

15 septembre 2025, 17:20

Le propriétaire de la société FLYLILI a été entendu par la police dans le cadre d'un dossier d'évasion fiscale, le préjudice étant estimé à 12 millions de lei.

Sources

Actualité

10 septembre 2025, 16:40

Des perquisitions à Bucarest et à Sibiu chez la société « Fly Lili » qui aurait envoyé les mercenaires de Potra au Congo

Sources

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Actualité

4 septembre 2025, 17:22

Les procureurs de la DNA ont retenu cinq personnes pour évasion fiscale avec des voitures de luxe d'occasion, le préjudice étant estimé à 96 millions de lei.

Sources

Actualité

3 septembre 2025, 09:45

L'ADN a effectué 47 perquisitions dans 9 départements, visant un dossier de fraude fiscale avec un préjudice de plus de 18 millions d'euros.

Sources

Actualité

2 septembre 2025, 10:18

Un schéma d'évasion fiscale de 11 millions de lei a été découverte dans un lycée privé de Chișinău, entraînant des perquisitions et des saisies.

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République de Moldavie

22 août 2025, 20:30

L'ANAF a lancé une action contre des entreprises non résidentes, en procédant à des saisies de plus de 25 millions de lei et à des mesures conservatoires de 40 millions de lei.

Sources

Actualité

22 août 2025, 16:40

L'ANAF a lancé une action contre l'évasion fiscale, visant 200 entreprises non-résidentes qui ont vendu des biens sans payer la TVA pour un montant total de 200 millions de lei.

Sources

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Actualité

22 août 2025, 10:07

La police de Timis a contrôlé 37 opérateurs de covoiturage et leur a infligé des amendes d'un montant total de 37 000 lei pour fraude fiscale et non-respect de la réglementation fiscale.

Sources

Actualité

21 août 2025, 19:36

L'ANAF demande aux organisateurs d'événements de déclarer les revenus des mariages et des baptêmes afin de lutter contre l'évasion fiscale et d'augmenter les recettes du budget.

Sources

Actualité

20 août 2025, 19:51

L'ANAF demandera aux organisateurs de mariages et d'événements des informations détaillées pour éviter l'évasion fiscale, y compris des détails sur les bénéficiaires et les méthodes de paiement.

Sources

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Actualité

19 août 2025, 09:15

Alexandru Nazare annonce des mesures de lutte contre l'évasion fiscale, visant les entreprises inactives qui ne remplissent pas leurs obligations fiscales.

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Économie

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