Les procureurs de la DNA ont lancé des perquisitions dans les départements d'Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor et Suceava, dans une affaire d'évasion fiscale avec un préjudice de 29 millions de lei.
Matei Gaginsky
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Mardi, les procureurs de la Direction nationale anticorruption (DNA) ont effectué des perquisitions dans 12 lieux des départements d'Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor et Suceava, dans le cadre d'une affaire d'évasion fiscale. L'enquête vise plusieurs sociétés commerciales et leurs représentants, soupçonnés d'avoir commis des infractions d'évasion fiscale entre 2022 et 2025, dans le contexte de la vente de voitures. Le préjudice estimé causé à l'État est d'environ 29 millions de lei. Les perquisitions ont été effectuées suite à l'obtention des autorisations légales de la part du tribunal compétent, visant à la fois les domiciles des personnes physiques et les sièges des sociétés commerciales impliquées.
Sources
DNA, percheziţii în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală în contextul vânzării de autoturisme / Prejudiciul este estimat la 29 de milioane de lei
Evaziune fiscală cu un prejudiciu de 30 de milioane de lei prin vânzarea de mașini
Percheziții DNA în Ilfov și alte cinci județe: Sunt vizate tranzacții auto, cu 29 milioane de lei prejudiciu aproximat de procurori / Acuzațiile, în baza unui articol de lege introdus în 2024, care menționează explicit fraudele cu TVA (surse)
Percheziții de amploare în șase județe într-un dosar de evaziune fiscală. DNA estimează prejudiciul la 29 de milioane de lei
Fraudă uriașă făcută de cei care vând mașini second-hand: DNA face percheziții după o investigație a ANAF
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