L'ANAF a découvert un réseau coordonné de deux citoyens roumains, opérant en Roumanie, en Belgique et en Bulgarie, impliqué dans l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. L'enquête a révélé des transactions commerciales fictives dans le domaine des panneaux photovoltaïques, avec un préjudice estimé à près de 6 millions de lei. L'ANAF a appliqué des mesures conservatoires et a confisqué des biens d'une valeur de 1,3 million de lei. Le dossier a été envoyé au Parquet pour la poursuite des enquêtes pénales, et l'ANAF mettra en œuvre des mesures pour améliorer le contrôle fiscal.
Sources
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Dernières actualités
15:35
Un adolescent de 15 ans est enquêté pour tentative de meurtre après avoir poignardé un jeune de 19 ans dans la cour d'une école à Mavrodin, dans le département de Teleorman.
15:25
Romsilva răspunde acuzațiilor privind primele colective din contractul de muncă
15:23
Un român din Marea Britanie a înjunghiat mortal un coleg de apartament, în urma unei dispute legate de bani
15:23
Isack Hadjar, colegul lui Verstappen de la Red Bull, va rata Marele Premiu al Olandei din cauza unei accidentări
15:16
Trois hommes de Târgu Jiu ont été impliqués dans une altercation violente, où une vitre a été brisée et un jeune homme a été attaqué avec une machette.
Voir plus d’actualités