L'ANAF a saisi le Parquet général dans le cadre d'un réseau transfrontalier d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, impliquant 17 entreprises dans le domaine des panneaux photovoltaïques.
Raluca Ioana Draghici
Économie
www.shutterstock.com
Retrouvez toujours nos actualités sur Google
L'ANAF a découvert un réseau coordonné de deux citoyens roumains, opérant en Roumanie, en Belgique et en Bulgarie, impliqué dans l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. L'enquête a révélé des transactions commerciales fictives dans le domaine des panneaux photovoltaïques, avec un préjudice estimé à près de 6 millions de lei. L'ANAF a appliqué des mesures conservatoires et a confisqué des biens d'une valeur de 1,3 million de lei. Le dossier a été envoyé au Parquet pour la poursuite des enquêtes pénales, et l'ANAF mettra en œuvre des mesures pour améliorer le contrôle fiscal.
Sources
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Dernières actualités
10:54
Le ministère du Développement a adopté le nouveau Code de l'Aménagement du Territoire, qui vise à accroître la sécurité des constructions et à intégrer la durabilité dans l'urbanisme.
10:54
Des plages de Malaga ont été fermées après que la bactérie E.coli a été détectée dans l'eau de mer.
10:53
Centrale thermique de Turceni, arrêtée en raison d'une défaillance technique
10:46
Le gouvernement ukrainien envisage de révoquer les dirigeants d'une banque d'État, à la suite d'une enquête anticorruption.
10:35
L'ANM annonce une vague de chaleur en Roumanie entre le 20 et le 24 août, avec des températures maximales de 33 à 40 degrés. Un code orange est émis pour plusieurs régions.
Voir plus d’actualités
ACTUALITÉS SUR LES MÊMES SUJETS
Fil d’actualités personnalisé, recherche optimisée par IA et notifications dans une expérience plus interactive.
