L'ANAF a saisi le Parquet général dans le cadre d'un réseau transfrontalier d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, impliquant 17 entreprises dans le domaine des panneaux photovoltaïques.
Raluca Ioana Draghici
Économie
www.shutterstock.com
Retrouvez toujours nos actualités sur Google
L'ANAF a découvert un réseau coordonné de deux citoyens roumains, opérant en Roumanie, en Belgique et en Bulgarie, impliqué dans l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. L'enquête a révélé des transactions commerciales fictives dans le domaine des panneaux photovoltaïques, avec un préjudice estimé à près de 6 millions de lei. L'ANAF a appliqué des mesures conservatoires et a confisqué des biens d'une valeur de 1,3 million de lei. Le dossier a été envoyé au Parquet pour la poursuite des enquêtes pénales, et l'ANAF mettra en œuvre des mesures pour améliorer le contrôle fiscal.
Sources
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Dernières actualités
07:46
Hongrie : Les travaux d'aménagement d'un seuil de fond sur le Danube ont augmenté le niveau de l'eau de 15 à 20 cm, empêchant l'arrêt des turbines de la centrale nucléaire de Paks.
07:45
Kiev a été la cible d'une nouvelle attaque de missiles balistiques russes. Au moins six personnes ont été tuées et 12 ont été blessées.
07:37
Un vaccin expérimental contre le cancer, développé par Moderna et Merck, a donné des résultats prometteurs chez les patients atteints de mélanome.
07:22
Le président Nicușor Dan a convoqué les dirigeants du PSD, PNL, USR et UDMR pour des négociations sur la loi sur les salaires. La réunion a lieu aujourd'hui à 14h00.
07:20
Les play-offs de la Ligue des champions / Hapoel Beer-Sheva a battu Sabah 2-1 à Bucarest. Celtic, presque de retour à la "table des riches".
Voir plus d’actualités
ACTUALITÉS SUR LES MÊMES SUJETS
Fil d’actualités personnalisé, recherche optimisée par IA et notifications dans une expérience plus interactive.
