L'ANAF a découvert un réseau coordonné de deux citoyens roumains, opérant en Roumanie, en Belgique et en Bulgarie, impliqué dans l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. L'enquête a révélé des transactions commerciales fictives dans le domaine des panneaux photovoltaïques, avec un préjudice estimé à près de 6 millions de lei. L'ANAF a appliqué des mesures conservatoires et a confisqué des biens d'une valeur de 1,3 million de lei. Le dossier a été envoyé au Parquet pour la poursuite des enquêtes pénales, et l'ANAF mettra en œuvre des mesures pour améliorer le contrôle fiscal.
Sources
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Dernières actualités
07:29
L'ancien ministre de l'Énergie Sebastian Burduja a un message pour ceux qui "crient haut et fort que la Roumanie n'a pas de stockage" : Les batteries roumaines, pas bulgares, fournissent au système environ 650 mégawatts, soit presque autant que le Réacteur 2 de Cernavodă.
07:19
Un incendie puissant a éclaté,
dans la nuit de jeudi à vendredi, dans un entrepôt de stockage et de réparation du secteur 1 de la capitale. Une alerte RO a été émise en raison de la fumée dense.
23:00
Un yacht de luxe de 30 mètres, Angiola II, a coulé en Sardaigne, quelques jours après sa livraison. Les 14 personnes à bord ont été sauvées.
22:57
Raúl Castro est apparu à La Havane pour marquer 100 ans depuis la naissance de son frère, Fidel Castro
22:45
Le parlement suédois a adopté la réduction de l'âge de la responsabilité pénale de 15 à 14 ans, avec 281 voix pour. Le gouvernement de droite a priorisé la lutte contre la criminalité.
Voir plus d’actualités