L'ANAF a saisi le Parquet général dans le cadre d'un réseau transfrontalier d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, impliquant 17 entreprises dans le domaine des panneaux photovoltaïques.
Raluca Ioana Draghici
Économie
www.shutterstock.com
Retrouvez toujours nos actualités sur Google
L'ANAF a découvert un réseau coordonné de deux citoyens roumains, opérant en Roumanie, en Belgique et en Bulgarie, impliqué dans l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. L'enquête a révélé des transactions commerciales fictives dans le domaine des panneaux photovoltaïques, avec un préjudice estimé à près de 6 millions de lei. L'ANAF a appliqué des mesures conservatoires et a confisqué des biens d'une valeur de 1,3 million de lei. Le dossier a été envoyé au Parquet pour la poursuite des enquêtes pénales, et l'ANAF mettra en œuvre des mesures pour améliorer le contrôle fiscal.
Sources
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Dernières actualités
23:00
Un yacht de luxe de 30 mètres, Angiola II, a coulé en Sardaigne, quelques jours après sa livraison. Les 14 personnes à bord ont été sauvées.
22:57
Raúl Castro est apparu à La Havane pour marquer 100 ans depuis la naissance de son frère, Fidel Castro
22:45
Le parlement suédois a adopté la réduction de l'âge de la responsabilité pénale de 15 à 14 ans, avec 281 voix pour. Le gouvernement de droite a priorisé la lutte contre la criminalité.
22:39
Etna offre depuis sept jours un spectacle volcanique rare : les touristes envahissent les sentiers, la cendre ferme l'aéroport.
22:23
Le secrétaire à la Défense des États-Unis a rejeté les accusations concernant les conditions précaires à bord de l'USS Abraham Lincoln, mais les marins sont confrontés à de sérieux problèmes.
Voir plus d’actualités
ACTUALITÉS SUR LES MÊMES SUJETS
Fil d’actualités personnalisé, recherche optimisée par IA et notifications dans une expérience plus interactive.
