L'ANAF a saisi le Parquet général dans le cadre d'un réseau transfrontalier d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, impliquant 17 entreprises dans le domaine des panneaux photovoltaïques.
Raluca Ioana Draghici
Économie
www.shutterstock.com
Retrouvez toujours nos actualités sur Google
L'ANAF a découvert un réseau coordonné de deux citoyens roumains, opérant en Roumanie, en Belgique et en Bulgarie, impliqué dans l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. L'enquête a révélé des transactions commerciales fictives dans le domaine des panneaux photovoltaïques, avec un préjudice estimé à près de 6 millions de lei. L'ANAF a appliqué des mesures conservatoires et a confisqué des biens d'une valeur de 1,3 million de lei. Le dossier a été envoyé au Parquet pour la poursuite des enquêtes pénales, et l'ANAF mettra en œuvre des mesures pour améliorer le contrôle fiscal.
Sources
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Dernières actualités
23:00
NASA a publié des images du cratère formé sur la Lune après l'impact de l'étage de la fusée Falcon 9 le 5 août
22:53
BCE : L'Europe ne peut pas se permettre de perdre les opportunités offertes par l'intelligence artificielle
22:49
La consommation d'énergie est en augmentation. Le pic de consommation est attendu cette année.
22:45
L'évaluation des bâtiments affectés par l'explosion de Rahova a commencé. L'opération se termine le 9 septembre.
22:35
Bogdan Ivan répond à Ilie Bolojan, lui demandant de confirmer que les grands consommateurs d'énergie ne seront pas affectés par des coupures de courant.
Voir plus d’actualités
ACTUALITÉS SUR LES MÊMES SUJETS
Fil d’actualités personnalisé, recherche optimisée par IA et notifications dans une expérience plus interactive.
