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129 nouvelles actualités au cours des dernières 24 heures
  1. Accueil
  2. Économie

L'ANAF a saisi le Parquet général dans le cadre d'un réseau transfrontalier d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, impliquant 17 entreprises dans le domaine des panneaux photovoltaïques.

Raluca Ioana Draghici
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13 octobre 2025, 13:33
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Économie
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L'ANAF a découvert un réseau coordonné de deux citoyens roumains, opérant en Roumanie, en Belgique et en Bulgarie, impliqué dans l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. L'enquête a révélé des transactions commerciales fictives dans le domaine des panneaux photovoltaïques, avec un préjudice estimé à près de 6 millions de lei. L'ANAF a appliqué des mesures conservatoires et a confisqué des biens d'une valeur de 1,3 million de lei. Le dossier a été envoyé au Parquet pour la poursuite des enquêtes pénales, et l'ANAF mettra en œuvre des mesures pour améliorer le contrôle fiscal.

Sources

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News.ro
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
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ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
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Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria

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Les inspecteurs de l'ANAF ont identifié un préjudice de 8,7 millions de lei dans une entreprise de construction, qui aurait utilisé des sociétés fantômes pour des dépenses fictives.
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L’ANAF fraude fiscale panneaux photovoltaïques blanchiment

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