La dirigeante du PNL de Moreni sous contrôle judiciaire dans une affaire d’évasion fiscale ayant causé un préjudice de plus de 2,2 millions de lei

La présidente du PNL Moreni (Dâmbovița), Ioana Raluca Dumitrică, a été placée sous contrôle judiciaire par les procureurs du parquet près le tribunal de secteur 1, dans une affaire où elle est accusée de fraude fiscale. Le préjudice dénoncé dépasse 2,2 millions de lei et aurait été causé par deux entreprises qu’elle administrait.

Selon les enquêteurs, Energy City Club SRL aurait retenu, sans les verser au budget de l’État, l’impôt sur le revenu ainsi que les cotisations sociales et de santé dues pour les employés. Entre le 25 juin 2022 et le 25 juillet 2025, le préjudice calculé pour cette société s’élève à 948 424 lei.

Dans le cas d’Apollo Beauty Hub SRL, les procureurs soutiennent que les obligations fiscales n’auraient pas été acquittées entre le 26 mars 2024 et le 27 avril 2026. Le préjudice estimé s’élève à 1 286 106 lei. Les deux montants résultent de 47 déclarations fiscales D112.

Le 5 novembre, les policiers de la Brigade d’investigation de la criminalité économico-financière ont effectué trois perquisitions à Bucarest et dans le département de Dâmbovița, d’où ils ont emporté des documents. Dumitrică a été placée en garde à vue pendant 24 heures, puis placée sous contrôle judiciaire pour une durée de 60 jours. L’affaire fait l’objet d’une enquête et les accusations devront être établies par le tribunal.