Mihai Daraban nie tout lien avec le dossier concernant Oil Terminal

Riana Gegiu

13 novembre 2026, 12:30

Actualité

Mihai Daraban/ Foto: Facebook/Camera de Comert si Industrie a Romaniei

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Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Roumanie, Mihai Daraban, affirme n’avoir aucun lien avec l’enquête de la DIICOT concernant la fraude présumée dans le circuit de commercialisation du diesel via le port de Constanța. Ces précisions ont été apportées après l’arrestation de son frère, Gabriel Daraban, ancien directeur commercial de la société Oil Terminal.

Mihai Daraban soutient qu’il n’a aucune qualité procédurale dans le dossier, qu’il n’a jamais détenu et ne détient aucune fonction chez Oil Terminal et que la CCIR n’est pas non plus impliquée dans la procédure. Il affirme que l’institution n’a jamais eu de relations contractuelles avec la société et qu’elle n’exerce aucune activité dans le domaine des opérations portuaires, douanières ou du commerce de produits pétroliers.

Le président de la CCIR a demandé à la presse de renoncer aux associations qu’il considère comme infondées et a annoncé qu’il se réservait le droit de protéger son nom et l’image de l’institution par des moyens légaux. Par ailleurs, il a déclaré respecter la présomption d’innocence et que l’établissement des faits relevait exclusivement des autorités judiciaires.

L’enquête a porté sur 46 perquisitions menées à Bucarest et dans les départements de Constanța, Bacău, Prahova, Galați et Ilfov. Les procureurs enquêtent sur des accusations de constitution d’un groupe criminel organisé, fraude fiscale, obtention illégale de fonds, escroquerie, trucage d’appels d’offres publics et abus de fonction.

Gabriel Daraban et l’homme d’affaires Gheorghe Chealfă ont été arrêtés. Selon des sources judiciaires, des agents des douanes, des représentants de l’ANAF, des directeurs d’Oil Terminal et des employés d’une banque sont concernés par le dossier.

Contexte : l’enquête de la DIICOT comporte des enjeux financiers et des mécanismes liés à la TVA/aux accises, tandis que Gabriel Daraban a déjà été impliqué dans une enquête distincte concernant des contrats militaires

Avant l’arrestation de Gabriel Daraban, la DIICOT a décrit un dossier comportant un volet complexe de factures et de financements : entre décembre 2023 et août 2025, une société en insolvabilité aurait émis plus de 340 factures pour des livraisons fictives de diesel, d’une valeur de plus de 208 millions de lei, tandis que le préjudice estimé au titre de la TVA s’élevait à environ 33,3 millions de lei.

Les procureurs ont également indiqué que, dans le cadre des programmes IMM Invest et IMM Invest Plus, sept entreprises auraient obtenu illégalement des crédits de plus de 41 millions de lei, avec le soutien d’employés d’une banque, tandis qu’un autre mécanisme aurait permis le report illégal des accises et de la TVA à l’importation pour environ 238,6 millions de lei, générant des intérêts et des pénalités de plus de 25 millions de lei.

Parallèlement, Gabriel Daraban est également apparu dans une enquête distincte : la DNA a effectué des perquisitions dans une entreprise qu’il administrait, dans le cadre d’une enquête internationale concernant une fraude présumée contre l’OTAN, coordonnée avec les autorités du Royaume-Uni, de Norvège et d’Allemagne, avec le soutien d’EUROJUST.