Gabriel Daraban, fost director Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT în dosarul privind evaziunea fiscală cu motorină

Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și evaziunea fiscală în circuitul de comercializare a motorinei, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Reținerea a avut loc la o zi după demisia sa din funcția deținută la companie.

În același dosar a fost reținut și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, activ în domeniul petrolier. Joi, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.

Ancheta vizează presupusa sustragere de la plata TVA și a accizelor aferente comercializării produselor petroliere, precum și infracțiuni de obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu. Printre persoanele vizate se află funcționari vamali din Constanța, un responsabil al ANAF Bacău, angajați ai Oil Terminal și ai CEC Bank.

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în 2023 de patru persoane, cărora li s-ar fi alăturat ulterior și alți membri. Procurorii au precizat că, până în prezent, nu există probe că motorina comercializată provenea de la distribuitori din Federația Rusă. Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.