DIICOT pune sechestru pe 111 imobile și conturile inculpaților din dosarul evaziunii cu motorină

DIICOT a pus sechestru pe 111 imobile, constând în construcții și terenuri, precum și pe conturile inculpaților din dosarul evaziunii cu motorină, până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei. Măsura a fost anunțată vineri, după perchezițiile și reținerile efectuate joi în București și în cinci județe.

Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă au fost reținuți joi seară, iar vineri au fost plasați sub control judiciar. Alți 41 de inculpați, cercetați în același dosar, au primit aceeași măsură preventivă.

Ancheta DIICOT vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Procurorii susțin că gruparea, constituită în 2023, urmărea să obțină beneficii importante prin neplata TVA și a accizelor aferente comercializării motorinei.

Joi au fost efectuate 46 de percheziții, fiind ridicate documente, suporturi de stocare, bani în lei și valută. Printre persoanele vizate se află șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, un reprezentant al ANAF Bacău, directori ai Oil Terminal și angajați ai CEC Bank. DIICOT precizează că, până acum, nu există probe că motorina provenea de la distribuitori din Federația Rusă.