Gabriel Daraban, plasat sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală cu motorină

Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DIICOT, în dosarul privind presupusa evaziune fiscală din comerțul cu motorină, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Anchetatorii au decis să nu solicite arestarea preventivă a acestuia și a omului de afaceri Gheorghe Chealfă, reținuți joi seară.

Cei doi au fost vizați de o amplă operațiune desfășurată de DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Joi au avut loc 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Printre persoanele vizate se numără șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori ai Oil Terminal Constanța și angajați ai CEC Bank București.

Potrivit DIICOT, în 2023, patru persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat, căruia i s-ar fi alăturat ulterior și alți membri. Gruparea ar fi urmărit obținerea unor beneficii importante prin evitarea plății TVA și a accizelor aferente comercializării produselor petroliere.

Ancheta vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuzul în serviciu, unele în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.

DIICOT a precizat că, până în prezent, probele nu indică faptul că motorina comercializată ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă. Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.

Amintim că reținerea lui Gabriel Daraban a fost făcută la o zi după ce acesta demisionase din funcția deținută la Oil Terminal. În aceeași cauză, fratele său, Mihai Daraban, a declarat ulterior că nu are legătură cu ancheta și că nu deține funcții la Oil Terminal, solicitând să nu fie făcute asocieri considerate nefondate