Înainte de perchezițiile din dosarul de deturnare de transporturi, DIICOT a instrumentat și alte cazuri similare de criminalitate organizată, în care erau vizate firme și circuite comerciale folosite pentru obținerea de profituri. De exemplu, procurorii au făcut percheziții în București și în mai multe județe într-un dosar privind acte vamale falsificate și importuri de mașini de lux din SUA, cu sprijin inclusiv FBI, iar banii ar fi fost ulterior spălați prin achiziții de proprietăți și bunuri scumpe. Totodată, au existat investigații privind eludarea sancțiunilor UE prin transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare către Belarus, precum și operațiuni în care transporturile erau folosite ca „acoperire” pentru droguri, prin aparența unor transporturi legale.
DIICOT: 65 de percheziții într-un dosar de furturi de marfă. Prejudiciul estimat ajunge la 9 milioane de euro
Vezi mereu știrile noastre în Google
Procurorii DIICOT și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești au făcut, marți, 3 noiembrie, 65 de percheziții în Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Prahova, Bihor și București, într-un dosar care vizează o grupare acuzată că ar fi deturnat aproximativ 70 de transporturi de marfă. Prejudiciul estimat se ridică la 9 milioane de euro.
Paisprezece dintre percheziții au fost efectuate în baza unor ordine europene de anchetă emise de autoritățile judiciare din Belgia. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe extrem de grave, fals informatic și spălarea banilor.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost înființată în martie 2024 de cinci persoane, iar ulterior ar fi ajuns la aproximativ 30 de membri. Suspecții foloseau firme controlate de ei pentru a obține contracte de transport în România și în străinătate, după care își însușeau fraudulos mărfurile.
Printre metodele folosite s-ar fi numărat mutarea încărcăturilor în alte camioane, schimbarea remorcilor și a plăcuțelor de înmatriculare sau simularea unor defecțiuni tehnice. Marfa era apoi vândută pe piața neagră.
Transporturile ar fi conținut produse electronice și electrocasnice, cereale, materii prime, cosmetice, băuturi și alte bunuri de larg consum. România și Belgia au format, în februarie 2026, sub coordonarea EUROJUST, o echipă comună de anchetă. Audierile suspecților au loc la DIICOT Pitești.
Surse
Ultimele știri
15:38
15:25
15:23
15:14
15:11
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
