DIICOT a făcut 42 de percheziții într-un dosar privind acte vamale falsificate și importuri de mașini de lux din SUA

Procurorii DIICOT Constanța și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au făcut 42 de percheziții în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și folosire de documente vamale sau comerciale falsificate.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în 2021 de mai mulți cetățeni români, cu scopul de a obține profituri prin diminuarea taxelor vamale pentru importuri de autoturisme de lux din Statele Unite. Membrii grupului ar fi folosit acte falsificate prezentate autorităților vamale.

Investigația, desfășurată inclusiv cu sprijinul FBI, indică faptul că suspecții ar fi comis în SUA infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie. Banii obținuți ar fi fost spălați ulterior în România prin cumpărarea unor proprietăți, mașini de lux și bijuterii.

La operațiune au participat structuri de combatere a criminalității organizate, jandarmi și reprezentanți ai Autorității Vamale Române. Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT Constanța. Anchetatorii subliniază că acestea beneficiază de prezumția de nevinovăție pe durata procedurilor.