Poliția germană a descins într-o vilă de lux și a arestat doi suspecți într-un dosar de fraudă fiscală și socială

Poliția, procurorii și inspectorii fiscali din Germania au percheziționat, miercuri, 30 septembrie, două imobile din districtul Offenbach, landul Hessa, într-o anchetă care vizează presupuse fraude fiscale, înșelăciuni la vânzarea de mașini second-hand și obținerea ilegală de prestații sociale. Două persoane au fost arestate.

Operațiunea a vizat patru suspecți, dintre care trei cetățeni români și unul belgian, cu vârste între 26 și 46 de ani. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi organizat dintr-o vilă din Rödermark un comerț cu automobile de lux, folosind inclusiv societăți înregistrate în străinătate.

În timpul perchezițiilor, la care au participat aproximativ 30 de polițiști și inspectori fiscali, au fost ridicate mașini de lux, ceasuri, bijuterii, genți de designer și zeci de mii de euro în numerar. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi încercat să ascundă probe, aruncând peste gard, către vecini, genți negre.

Dosarul vizează un presupus prejudiciu de 324.000 de euro din TVA neplătit, în perioada mai 2023 – aprilie 2026. Un suspect este cercetat și pentru manipularea kilometrajelor, faptă care ar fi generat un câștig estimat la 34.000 de euro. Alte acuzații vizează prestații sociale de aproximativ 36.000 de euro, obținute prin nedeclararea veniturilor. Toate faptele urmează să fie clarificate de autoritățile germane.