20 știri despre "frauda fiscala"

10 iulie 2026, 14:04

Autoritățile italiene au confiscat bunuri în valoare de 9 milioane euro într-un dosar de fraudă fiscală legat de renovări. O companie românească este implicată

Surse

Diaspora

17 iunie 2026, 13:32

Control ANAF: peste 350.000 de ore de muncă nedeclarate și un prejudiciu estimat la 15,4 milioane de lei la o companie cu 250 de angajați

Surse

+5

Actualitate

19 martie 2026, 13:12

ANAF a demarat controale la nivel național în sectorul distribuției de carburanți pentru prevenirea fraudei fiscale

Surse

Actualitate

12 martie 2026, 12:28

ANAF a descoperit o rețea de fraudă fiscală care a generat un prejudiciu de 18 milioane de lei prin facturi false de TVA. 46 de imobile au fost sechestrate

Surse

+1

Actualitate

10 martie 2026, 17:47

ANAF va exclude companiile cu risc fiscal scăzut de la controalele fiscale. Atenția va fi îndreptată către cele cu suspiciuni de nereguli și abateri repetate

Surse

Actualitate

5 noiembrie 2025, 18:16

ANAF a identificat un mecanism complex de fraudă fiscală, blocând rambursări ilegale de TVA de 19 milioane de lei și estimând prejudiciul total la peste 55 milioane de lei

Surse

+2

Actualitate

24 octombrie 2025, 14:34

Şapte suspecţi au fost arestaţi în cadrul unei anchete europene privind frauda de TVA, vizând produse electronice, cu pierderi estimate de 48 milioane euro

Surse

+1

Internațional

24 iunie 2025, 21:31

Parchetul Naţional Financiar din Franţa a percheziţionat sediile Societe Generale și locuințele directorilor băncii, în cadrul unei anchete privind fraudă fiscală

Surse

Internațional

13 mai 2025, 16:01

Inspectorii ANAF au identificat o fraudă fiscală de peste 5 milioane lei la o firmă de construcții din București, implicând tranzacții cu firme fantomă

Surse

Actualitate

17 aprilie 2025, 16:12

Inspectorii ANAF au identificat două firme din București care au prejudiciat bugetul de stat cu peste 2.5 milioane lei prin activități ilegale de transport alternativ

Surse

+2

Actualitate

2 aprilie 2025, 12:40

Procesul în care antrenorul Real Madrid, Carlo Ancelotti, este judecat pentru fraudă fiscală debutează miercuri, la Madrid

Surse

Internațional

28 martie 2025, 14:16

Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, se confruntă cu acuzații de fraudă fiscală

Surse

Sport

3 martie 2025, 12:05

Parchetul European Antifraudă a desfășurat 2.666 de investigații privind fraudele fiscale în 2024, în valoare de 24,8 miliarde de euro.

Surse

+4

Internațional

5 noiembrie 2024, 17:20

Sediile Netflix din Franța și Olanda au fost percheziționate în cadrul unei investigații preliminare privind suspiciuni de fraudă fiscală.

Surse

+8

Internațional

3 iunie 2024, 11:07

Procesul lui Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, a început la un tribunal federal. El este acuzat de posesie ilegală de armă de foc.

Surse

Internațional

8 mai 2024, 17:13

Procurorii spanioli au recomandat închiderea celei de-a doua anchete de fraudă fiscală de care a fost acuzată Shakira.

Surse

Internațional

2 aprilie 2024, 19:29

Republica Moldova: Peste 2 milioane de lei au fost ridicați în urma perchezițiilor la membrii organizației criminale Șor.

Surse

Politică

25 martie 2024, 18:24

Justiția din New York a redus cauțiunea pentru Donald Trump în cazul unei fraude estimate la 454 milioane dolari.

Surse

Politică

26 ianuarie 2024, 09:26

Poliția italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro. Sunt implicați 85 de suspecți.

Surse

Internațional

17 ianuarie 2024, 19:23

Actorul Arnold Schwarzenegger a fost reținut la vamă din Munchen pentru că nu a declarat un ceas de valoare destinat vânzării.

Surse

Internațional

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

app preview

google play badge