Şapte suspecţi au fost arestaţi în cadrul unei anchete europene privind frauda de TVA, vizând produse electronice, cu pierderi estimate de 48 milioane euro

O amplă operațiune coordonată de Parchetul European (EPPO) a dus la arestarea a şapte suspecţi și la efectuarea a peste 100 de percheziţii în şapte ţări europene, inclusiv România. Ancheta, denumită codificat Mela, vizează o fraudă de TVA legată de vânzarea de produse electronice de mici dimensiuni, cum ar fi telefoanele mobile, printr-un sistem de 'impozitare a marjei'. Această metodă permite revânzătorilor să plătească TVA doar pe marja de profit, ceea ce a dus la o pierdere estimată de 48 milioane euro din TVA.

În timpul perchezițiilor, desfășurate de peste 300 de anchetatori, au fost confiscate bunuri în valoare de 4 milioane euro, inclusiv documente, dispozitive electronice, bijuterii și sume în numerar. Activitățile de colectare a probelor s-au desfășurat în mai multe țări europene, iar Europol a coordonat operațiunea printr-un post de comandă virtual. România a contribuit la anchetă prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, demonstrând astfel colaborarea internațională în combaterea fraudelor fiscale.