55 événements sur "riciclaggio"

23 avril 2026, 10:38

Le tribunal de Constanța a admis la détention préventive d'un homme de 40 ans, poursuivi pour constitution d'un groupe criminel organisé et complicité de trafic de mineurs.

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Actualité

23 mars 2026, 17:54

Le parquet de la République de Moldavie a demandé la peine maximale pour Vlad Plahotniuc, ancien homme politique accusé de crime organisé, de fraude et de blanchiment d'argent.

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République de Moldavie

26 février 2026, 11:07

Le propriétaire d'un club du centre de la capitale, soupçonné d'avoir obtenu 19 millions de lei d'activités illégales

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Actualité

19 février 2026, 09:24

Un grand fournisseur d'énergie, enquêté par le DIICOT pour blanchiment d'argent par augmentation artificielle des prix de l'électricité

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Actualité

16 février 2026, 11:58

Herman Halușcenko, ancien ministre de l'énergie d'Ukraine, a été arrêté en lien avec un scandale de corruption de 100 millions de dollars.

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International

9 février 2026, 17:26

AMLA, basée à Francfort, prend la supervision directe des 40 plus grandes entités financières de l'UE et coordonne les efforts contre le blanchiment d'argent.

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International

7 février 2026, 16:57

Le Parquet national financier de France a ouvert une enquête contre l'ancien ministre Jack Lang et sa fille, sous suspicion de blanchiment d'argent. Une connexion avec Epstein est suspectée.

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International

6 février 2026, 21:05

La police de Cluj-Napoca, en collaboration avec le DIICOT et les autorités françaises, a démantelé un réseau roumain impliqué dans le blanchiment d'argent et le trafic de drogue, avec des pertes de 300 millions d'euros.

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Actualité

28 janvier 2026, 18:12

La Deutsche Bank est sous enquête par les autorités allemandes pour de possibles faits de blanchiment d'argent, avec des perquisitions dans ses bureaux de Francfort et de Berlin.

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Économie

3 janvier 2026, 08:53

Le département de la Justice des États-Unis a réduit ses efforts pour lutter contre les crimes économiques complexes pendant le mandat de Trump, affectant les affaires de corruption et de fraude.

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International

22 décembre 2025, 13:25

Vlad Filat, ancien premier ministre de la République de Moldavie, a été condamné à deux ans de prison pour blanchiment d'argent par un tribunal en France.

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République de Moldavie

10 décembre 2025, 08:06

DIICOT a terminé l'enquête dans l'affaire 'Usine d'héritages', en renvoyant 26 personnes devant le tribunal pour des crimes graves, y compris la traite des êtres humains et le blanchiment d'argent.

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Actualité

26 novembre 2025, 08:29

Les procureurs effectuent 12 perquisitions à Bucarest et à Târgu Mureș dans une affaire pénale liée à la faillite d'Euroins, visant des crimes graves tels que le détournement de fonds et le blanchiment d'argent.

Sources

Actualité

24 novembre 2025, 10:53

Horaţiu Potra a été amené au Parquet général pour être entendu en lien avec des accusations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent en République Démocratique du Congo.

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Actualité

17 novembre 2025, 18:56

L'enquête internationale "Le blanchiment des cryptomonnaies" montre comment les réseaux criminels utilisent les cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent, profitant des lacunes législatives.

Sources

International

13 novembre 2025, 07:49

Aujourd'hui, 13 novembre, les agents de l'Inspection nationale des enquêtes (INI) effectuent des perquisitions dans une affaire concernant le blanchiment d'argent et le financement illégal des activités politiques, visant des membres du parti Șor.

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République de Moldavie

5 novembre 2025, 12:59

La police fédérale allemande a coordonné une opération internationale contre les réseaux de fraude et de blanchiment d'argent, arrêtant plusieurs personnes dans divers pays.

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International

4 novembre 2025, 21:30

Didier Reynders, ancien commissaire européen à la justice, a été inculpé pour blanchiment d'argent, étant sous enquête pour l'achat de billets de loterie

Sources

International

23 octobre 2025, 11:06

La police a effectué des perquisitions à Bucarest et dans huit autres départements, dans une affaire de blanchiment d'argent avec un préjudice de 35 millions de lei.

Sources

Actualité

13 octobre 2025, 13:33

L'ANAF a saisi le Parquet général dans le cadre d'un réseau transfrontalier d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, impliquant 17 entreprises dans le domaine des panneaux photovoltaïques.

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Économie

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