60 événements sur "riciclaggio"

9 juillet 2026, 14:13

L'UE prépare des sanctions plus uniformes pour les banques, les entreprises et les professionnels qui enfreignent les règles anti-blanchiment d'argent.

UE

8 juillet 2026, 15:00

Le FBI mène une enquête sur la Fédération argentine de football, liée à des soupçons de fraude financière et de blanchiment d'argent.

Sources

Sport

19 juin 2026, 07:49

Enquête du Département de la Justice des États-Unis sur Mojtaba Khamenei, le leader suprême de l'Iran, pour des faits possibles de blanchiment d'argent

Sources

International

9 juin 2026, 16:50

L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent devient le centre du nouveau système de l'Union européenne contre la criminalité financière.

UE

12 mai 2026, 06:32

L'agence anticorruption ukrainienne (NABU) a découvert un système de blanchiment d'argent dans lequel Andrii Iermak, ancien chef de cabinet du président Zelenski, a également été impliqué.

Sources

International

23 avril 2026, 10:38

Le tribunal de Constanța a admis la détention préventive d'un homme de 40 ans, poursuivi pour constitution d'un groupe criminel organisé et complicité de trafic de mineurs.

Sources

Actualité

23 mars 2026, 17:54

Le parquet de la République de Moldavie a demandé la peine maximale pour Vlad Plahotniuc, ancien homme politique accusé de crime organisé, de fraude et de blanchiment d'argent.

Sources

+6

République de Moldavie

26 février 2026, 11:07

Le propriétaire d'un club du centre de la capitale, soupçonné d'avoir obtenu 19 millions de lei d'activités illégales

Sources

+1

Actualité

19 février 2026, 09:24

Un grand fournisseur d'énergie, enquêté par le DIICOT pour blanchiment d'argent par augmentation artificielle des prix de l'électricité

Sources

Actualité

16 février 2026, 11:58

Herman Halușcenko, ancien ministre de l'énergie d'Ukraine, a été arrêté en lien avec un scandale de corruption de 100 millions de dollars.

Sources

International

9 février 2026, 17:26

AMLA, basée à Francfort, prend la supervision directe des 40 plus grandes entités financières de l'UE et coordonne les efforts contre le blanchiment d'argent.

Sources

International

7 février 2026, 16:57

Le Parquet national financier de France a ouvert une enquête contre l'ancien ministre Jack Lang et sa fille, sous suspicion de blanchiment d'argent. Une connexion avec Epstein est suspectée.

Sources

International

6 février 2026, 21:05

La police de Cluj-Napoca, en collaboration avec le DIICOT et les autorités françaises, a démantelé un réseau roumain impliqué dans le blanchiment d'argent et le trafic de drogue, avec des pertes de 300 millions d'euros.

Sources

+1

Actualité

28 janvier 2026, 18:12

La Deutsche Bank est sous enquête par les autorités allemandes pour de possibles faits de blanchiment d'argent, avec des perquisitions dans ses bureaux de Francfort et de Berlin.

Sources

+1

Économie

3 janvier 2026, 08:53

Le département de la Justice des États-Unis a réduit ses efforts pour lutter contre les crimes économiques complexes pendant le mandat de Trump, affectant les affaires de corruption et de fraude.

Sources

International

22 décembre 2025, 13:25

Vlad Filat, ancien premier ministre de la République de Moldavie, a été condamné à deux ans de prison pour blanchiment d'argent par un tribunal en France.

Sources

+2

République de Moldavie

10 décembre 2025, 08:06

DIICOT a terminé l'enquête dans l'affaire 'Usine d'héritages', en renvoyant 26 personnes devant le tribunal pour des crimes graves, y compris la traite des êtres humains et le blanchiment d'argent.

Sources

Actualité

26 novembre 2025, 08:29

Les procureurs effectuent 12 perquisitions à Bucarest et à Târgu Mureș dans une affaire pénale liée à la faillite d'Euroins, visant des crimes graves tels que le détournement de fonds et le blanchiment d'argent.

Sources

Actualité

24 novembre 2025, 10:53

Horaţiu Potra a été amené au Parquet général pour être entendu en lien avec des accusations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent en République Démocratique du Congo.

Sources

Actualité

17 novembre 2025, 18:56

L'enquête internationale "Le blanchiment des cryptomonnaies" montre comment les réseaux criminels utilisent les cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent, profitant des lacunes législatives.

Sources

International

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