Aujourd'hui, 13 novembre, les agents de l'Inspection nationale des enquêtes (INI) effectuent des perquisitions dans une affaire concernant le blanchiment d'argent et le financement illégal des activités politiques, visant des membres du parti Șor.
Raluca Ioana Draghici
République de Moldavie
www.shutterstock.com
Retrouvez toujours nos actualités sur Google
Aujourd'hui, la police mène des perquisitions matinales dans une affaire pénale concernant le blanchiment d'argent, la conversion de cryptomonnaies et le financement illégal des activités politiques. Selon le communiqué émis par les autorités, des membres d'un parti politique sont impliqués, notamment par l'intermédiaire de l'organisation criminelle Șor. L'enquête se concentre sur l'identification du rôle de chaque personne au sein du parti et sur le but de leur implication dans son financement, sachant que certains d'entre eux ont agi en tant que personnes interposées dans la campagne électorale. Les autorités cherchent à clarifier les circonstances et les activités illégales associées à ces actions.
Sources
Percheziții matinale: Sunt vizați membri incluși într-un partid prin intermediul organizației criminale Șor
Percheziții matinale la persoane afiliate "organizației criminale Șor" într-un dosar de spălare de bani și finanțare politică ilegală
Percheziții la oamenii lui Şor pe o cauză penală pornită pentru...
Noi percheziții într-un dosar privind spălarea de bani, criptomonede și finanțarea ilegală a unui partid politic afiliat rețelei "Șor"
Dernières actualités
11:10
Le terrain de l'ancienne usine Sanex à Cluj-Napoca a été acheté pour 40 millions d'euros. La superficie de 17,2 hectares sera transformée en un projet de reconversion urbaine.
11:05
La Commission européenne a envoyé une équipe à Ceuta pour évaluer la situation des migrants.
11:01
L'Ukraine a lancé une attaque coordonnée contre la base navale russe de Novorossiisk, utilisant 15 armes produites localement. Zelenski a annoncé que l'opération avait été un succès.
10:53
Andrei Pleșu : Souvenirs sur le Trabant
10:53
BVB rapporte un bénéfice net de 17 millions de lei au cours du premier semestre de cette année, un record pour l'entreprise.
Voir plus d’actualités
ACTUALITÉS SUR LES MÊMES SUJETS
République de Moldavie
Ilan Șor a été envoyé en jugement en lien avec le dossier dans lequel il est accusé de détournement de 100 millions de dollars.
International
Des perquisitions sur les serveurs de Fidesz : Le parti de Viktor Orban dénonce une action « sans précédent »
Fil d’actualités personnalisé, recherche optimisée par IA et notifications dans une expérience plus interactive.
