Aujourd'hui, 13 novembre, les agents de l'Inspection nationale des enquêtes (INI) effectuent des perquisitions dans une affaire concernant le blanchiment d'argent et le financement illégal des activités politiques, visant des membres du parti Șor.
Raluca Ioana Draghici
République de Moldavie
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Aujourd'hui, la police mène des perquisitions matinales dans une affaire pénale concernant le blanchiment d'argent, la conversion de cryptomonnaies et le financement illégal des activités politiques. Selon le communiqué émis par les autorités, des membres d'un parti politique sont impliqués, notamment par l'intermédiaire de l'organisation criminelle Șor. L'enquête se concentre sur l'identification du rôle de chaque personne au sein du parti et sur le but de leur implication dans son financement, sachant que certains d'entre eux ont agi en tant que personnes interposées dans la campagne électorale. Les autorités cherchent à clarifier les circonstances et les activités illégales associées à ces actions.
Sources
Percheziții matinale: Sunt vizați membri incluși într-un partid prin intermediul organizației criminale Șor
Percheziții matinale la persoane afiliate "organizației criminale Șor" într-un dosar de spălare de bani și finanțare politică ilegală
Percheziții la oamenii lui Şor pe o cauză penală pornită pentru...
Noi percheziții într-un dosar privind spălarea de bani, criptomonede și finanțarea ilegală a unui partid politic afiliat rețelei "Șor"
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