Enquête du Financial Times : le réseau d’Ilan Șor a contourné les sanctions contre la Russie grâce à des sociétés-écrans et des documents falsifiés

Une société financière créée fin 2024 par l’oligarque moldave en fuite Ilan Șor, avec le soutien de la banque publique russe Promsvyazbank, aurait injecté au moins 6,9 milliards de dollars dans le système bancaire international afin de faciliter les paiements des entreprises russes sanctionnées, révèle le Financial Times.

A7, créée en Russie et au Kirghizistan, était présentée par le Kremlin comme un mécanisme destiné aux paiements transfrontaliers, après l’exclusion de plusieurs banques russes du système SWIFT. Selon des documents internes analysés par le FT, le dispositif s’appuyait sur plus de 100 sociétés-écrans aux Émirats arabes unis, à Hong Kong, au Kirghizistan, en Indonésie et dans d’autres pays.

Les fonds étaient transférés par l’intermédiaire de comptes apparemment indépendants, tandis que des factures et des documents commerciaux étaient fabriqués pour justifier les transactions. Dans un cas, 500 dispositifs de visée nocturne, d’une valeur d’environ 510 000 dollars, ont été déclarés dans les documents comme étant du verre feuilleté.

Plus de la moitié des flux identifiés étaient destinés à la Chine. Le réseau a utilisé des comptes ouverts auprès d’institutions telles que Standard Chartered, DBS, Citi et First Abu Dhabi Bank, sans que le FT affirme qu’elles aient participé sciemment au dispositif. Certaines banques ont demandé des explications ou ont fermé des comptes.

Les documents mentionnent également des paiements destinés à des équipements militaires et à des services de sécurité russes. Londres sanctionne Șor depuis 2022 pour son implication dans la fraude bancaire en Moldavie et a ensuite sanctionné des entités liées à ses activités.