Comment fonctionnait le groupe criminel dirigé par Călin Georgescu et qui sont les autres personnes dans le dossier d’escroquerie

Călin Georgescu a été interpellé lundi par les procureurs de la DIICOT dans le cadre d’une affaire d’escroquerie dans laquelle l’ancien candidat à la présidentielle apparaît comme le chef et où il a coordonné le citoyen italien Massimiliano Arena, présenté comme directeur de Wealth Bank, ainsi que l’homme d’affaires Ionel Rusen, dans le but d’obtenir des avantages patrimoniaux injustifiés.

« Le chef a attribué aux deux autres membres des rôles clairement définis dans le mécanisme criminel mis en place, en les présentant comme de prospères hommes d’affaires, administrateurs de sociétés étrangères qui auraient disposé de sommes importantes à prêter aux personnes lésées souhaitant développer leurs affaires en Roumanie, sous réserve du dépôt de garanties financières. Ainsi, conformément aux rôles assumés, les auteurs ont agi en induisant et en maintenant dans l’erreur des hommes d’affaires roumains quant à la possibilité d’obtenir des financements auprès d’institutions financières bancaires étrangères, le groupe de criminalité organisée ayant pour objectif d’obtenir les garanties financières déposées par les personnes lésées pour accéder aux crédits concernés », indique le communiqué de la DIICOT.

Selon News.ro, l’affaire trouve son origine en 2021, lorsque l’homme d’affaires Răzvan Leu aurait cherché un financement pour un projet lié à des transactions sur l’or. D’après sa plainte, Călin Georgescu lui aurait présenté Ionel Rusen, qui l’aurait ensuite mis en contact avec le citoyen italien Massimiliano Arena, présenté comme le représentant d’une institution financière.

Leu affirme qu’un financement de six millions d’euros lui aurait été promis en échange d’une garantie financière et qu’il aurait transféré environ 1,1 million d’euros. Après que les fonds n’ont pas été accordés, il aurait demandé le remboursement de la somme et a déposé une plainte auprès de la DIICOT en 2024.

En 2025, la DIICOT confirmait que l’enquête portait sur une escroquerie présumée et que des démarches judiciaires avaient été entreprises dans plusieurs États. Les procureurs avaient demandé des informations et des preuves à la Grande-Bretagne, à l’Italie et à la Suisse.

Le mécanisme décrit lundi matin par la DIICOT ressemble, selon News.ro, à celui dénoncé par Răzvan Leu.

Des sources judiciaires citées par HotNews affirment que Georgescu et Rusen ont escroqué un homme d’affaires, à qui ils avaient promis de pouvoir lui obtenir un crédit auprès d’une banque suisse, à condition qu’il dépose une garantie d’un million d’euros. L’argent a été transféré, mais le financement promis ne s’est pas concrétisé.

Les enquêteurs vérifient également une demande ultérieure visant à porter le financement à 15 millions d’euros, à la suite de laquelle 100 000 euros supplémentaires auraient été transférés.