PHOTO Călin Georgescu, accusé dans une affaire d’escroquerie, s’est présenté à la DIICOT

L’ancien candidat à la présidentielle, Călin Georgescu, est arrivé lundi au siège de la DIICOT pour être entendu dans une affaire d’escroquerie, dont le préjudice est estimé à 1,1 million d’euros, après que les procureurs ont achevé les perquisitions à son domicile de Mogoșoaia.

À l’arrivée de l’ancien candidat à la présidentielle, ses partisans présents au siège de l’institution ont scandé : « Căline, Căline, le peuple est avec toi ! » et « Călin, innocent », selon HotNews.ro.

Călin Georgescu, emmené par la DIICOT depuis son domicile de Mogoșoaia et conduit au siège de l’institution / PHOTO : INQUAM_Photos_Octav_Ganea

La DIICOT affirme que trois personnes, deux citoyens roumains, Georgescu et Ionel Rusen, et un Italien, auraient formé, à partir de septembre 2021, un groupe opérant en Roumanie et au Royaume-Uni. Ses membres se seraient présentés comme des hommes d’affaires capables d’obtenir des financements de plusieurs millions d’euros et auraient demandé aux victimes des garanties pour de prétendus crédits étrangers.

Călin Georgescu, arrivé à la DIICOT / PHOTO : Inquam Photos / George Călin

« Les éléments de preuve recueillis jusqu’à présent ont montré qu’à partir de septembre 2021, lors de réunions organisées sur le territoire de la municipalité de Bucarest et du département d’Argeș, puis ultérieurement au Royaume-Uni, les membres du groupe criminel organisé ont trompé une personne lésée en lui faisant croire qu’elle pourrait obtenir un financement de 6 000 000 d’euros par la conclusion d’un contrat de crédit avec un établissement bancaire, sous réserve du dépôt d’une garantie. Dans ces conditions, les auteurs ont déterminé la victime à transférer plus de 1 000 000 d’euros. Par la suite, sous prétexte que le crédit pourrait être porté à 15 000 000 d’euros, à condition de déposer une garantie supplémentaire, ils ont déterminé la victime à transférer une nouvelle somme de 100 000 euros », indique le communiqué de la DIICOT.

Răzvan Leu, l’homme d’affaires de Buzău qui a déposé la plainte pénale à l’origine du dossier de la DIICOT, a déclaré avoir perdu 1,1 million d’euros dans une escroquerie présumée impliquant Călin Georgescu. Il affirme que la somme a été versée à titre d’avance pour un prêt étranger de six millions d’euros destiné à des investissements dans des entreprises.

Le dossier de Călin Georgescu aurait des ramifications jusqu’en Russie

Selon les informations obtenues jusqu’à présent, l’argent transféré par Răzvan Leu est arrivé sur un compte ouvert auprès d’Incore Bank, un compte de Migom Bank en Suisse.

L’homme d’affaires a déposé une plainte pénale. La DIICOT souligne officiellement que l’argent a été transféré sur le compte d’une autre entité, dont le siège se trouve à la Dominique.

Des sources judiciaires indiquent qu’il s’agit de l’entité financière Migom Bank, une structure offshore en Dominique, contrôlée par le Suisse Thomas Schatti.

Les procureurs affirment que MIGOM BANK est en réalité une entité contrôlée par des Russes par l’intermédiaire du Suisse Thomas Schaetti, note G4Media.

Le tournant dans l’essor de ce réseau aurait été, selon la source citée, l’association de Schaetti avec l’homme d’affaires Andrei Kochetkov, ancien diplômé de l’Académie du KGB de Moscou installé en Autriche depuis les années 2000, selon les informations de G4Media.

À lire aussi :

Călin Georgescu visé par une nouvelle piste dans l’affaire d’escroquerie / Une carte d’identité de « sénateur de Malte » aurait été utilisée pour gagner en crédibilité

Călin Georgescu aurait prévu de s’installer en Italie et de demander l’asile politique après l’expiration du contrôle judiciaire

Les enquêteurs ont trouvé deux brouilleurs dans la voiture de Călin Georgescu / Les perquisitions se poursuivent au domicile de l’ancien candidat à l’élection présidentielle

L’homme d’affaires du dossier de Călin Georgescu affirme avoir été escroqué de 1,1 million d’euros par l’ancien candidat à la présidentielle