Le département du Trésor américain a imposé jeudi des sanctions sans précédent contre le réseau financier clandestin A7, lié à la Russie

Le département du Trésor américain a annoncé jeudi des sanctions et des mesures financières sans précédent contre le réseau A7, un système bancaire clandestin lié à la Russie, que Washington accuse d’aider l’Iran et d’autres entités sanctionnées à contourner les restrictions internationales. Les États-Unis désignent l’oligarque en fuite de la République de Moldavie Ilan Șor comme le dirigeant du réseau.

Selon les autorités américaines, A7 a traité plus de 7 500 milliards de roubles, soit environ 91,5 milliards de dollars, et affirmait effectuer plus de 2 000 transactions par jour. Le FinCEN a proposé d’interdire les transferts via les sous-agents du réseau et a alerté les institutions financières sur ses activités.

L’OFAC a désigné A7 comme une « organisation criminelle transnationale importante ». Le réseau aurait utilisé des sociétés-écrans, de faux documents commerciaux et des descriptions trompeuses pour dissimuler des transactions liées au pétrole iranien, aux armes, au Hamas et au Corps des gardiens de la révolution islamique. Le FinCEN a recensé plus de 17 milliards de dollars traités par les sous-agents d’A7 entre janvier 2025 et juin 2026.

Les sanctions bloquent les avoirs du réseau situés aux États-Unis et interdisent aux personnes américaines d’effectuer des transactions avec les entités visées. A7 aurait été créé fin 2024 en Russie et au Kirghizistan, avec le soutien de Promsvyazbank, une banque russe sanctionnée par les pays occidentaux.