Le Parquet anticorruption de la République de Moldavie renvoie Ilan Șor devant la justice dans une affaire concernant le financement illégal du parti ALDE

Cristiana Dida

11 novembre 2026, 09:00

République de Moldavie

foto: Pixabay

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Le parquet anticorruption de la République de Moldavie a annoncé mercredi 11 novembre la clôture de l’enquête pénale et le renvoi devant la justice d’un nouveau dossier visant l’ancien député Ilan Șor, condamné et ayant fui le pays. L’affaire porte sur l’organisation présumée du financement illégal du parti Alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe (ALDE), notamment au moyen de sources interdites par la loi.

Selon les procureurs, Șor est accusé d’avoir organisé et incité à l’acceptation de fonds provenant d’un groupe criminel organisé. L’enquête, menée avec le Centre national anticorruption, soutient qu’il aurait incité le député Alexandr Nesterovschi à convaincre Arina Spătaru de prendre la direction d’un parti d’orientation proeuropéenne.

Le but aurait été de faire participer la formation aux élections locales et de maintenir l’influence du groupe sur les processus politiques. Le parquet affirme que l’ALDE aurait été financée à hauteur de 452 700 dollars. Nesterovschi a déjà été condamné à 12 ans de prison.

En avril, le tribunal de Chișinău a ordonné le placement en détention provisoire d’Ilan Șor pour 30 jours. Le procès doit se dérouler en son absence, puisqu’il se soustrait aux poursuites pénales. Pour les infractions qui lui sont reprochées, la législation prévoit des peines allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et des amendes de plusieurs centaines de milliers de lei.

Contexte : le réseau financier A7, lié à Ilan Șor, a été sanctionné par les États-Unis, tandis que des enquêtes ont décrit comment les restrictions étaient contournées

Avant le renvoi devant la justice pour des accusations concernant le financement politique, le département du Trésor américain avait annoncé des sanctions sans précédent contre le réseau financier clandestin A7, que Washington relie à l’oligarque en fuite de la République de Moldavie, Ilan Șor. Les autorités américaines ont indiqué qu’A7 aurait traité plus de 7 500 milliards de roubles (environ 91,5 milliards de dollars) et aurait soutenu plus de 2 000 transactions par jour, tandis que le FinCEN a proposé des mesures visant à interdire les transferts par l’intermédiaire des sous-agents du réseau.

En outre, une enquête du Financial Times a rapporté qu’une société financière créée fin 2024 par Șor, avec le soutien de Promsvyazbank, aurait facilité des paiements pour des entreprises russes sanctionnées en utilisant plus de 100 sociétés-écrans et des documents commerciaux falsifiés, avec des flux qui auraient également eu pour destination la Chine, ainsi que des paiements pour des équipements militaires et des services de sécurité.