Le rapport MONEYVAL souligne que la Roumanie a mis en œuvre des mesures visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais qu'il existe encore des lacunes modérées dans l'application des normes internationales. L'évaluation montre que sur les 40 recommandations du GAFI, la Roumanie est conforme pour 7 d'entre elles, largement conforme pour 18 d'entre elles et partiellement conforme pour 15 d'entre elles. La surveillance renforcée se poursuivra jusqu'en mai 2026, date à laquelle la Roumanie devra rendre compte des progrès accomplis.
Sources
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Dernières actualités
10:57
Incidents violents entre supporters lors du match Petrolul Ploiești - FC Rapid Bucarest
10:47
Trump nomme à nouveau le détroit d'Ormuz "territoire américain"
10:23
Guo Degang, célèbre comédien chinois, est sous enquête après avoir modifié les paroles d'une chanson de la révolution.
09:45
Processus Lindsay Clancy : Accusée du meurtre des enfants, soutenue par le mouvement pour la santé mentale
09:16
Incendie dévastateur dans un complexe de logements sociaux à Săcălaz, Timiș
Voir plus d’actualités