La Roumanie a réalisé des progrès limités dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et reste sous la surveillance accrue de MONEYVAL.
Emese Grancsa
Actualité
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Le rapport MONEYVAL souligne que la Roumanie a mis en œuvre des mesures visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais qu'il existe encore des lacunes modérées dans l'application des normes internationales. L'évaluation montre que sur les 40 recommandations du GAFI, la Roumanie est conforme pour 7 d'entre elles, largement conforme pour 18 d'entre elles et partiellement conforme pour 15 d'entre elles. La surveillance renforcée se poursuivra jusqu'en mai 2026, date à laquelle la Roumanie devra rendre compte des progrès accomplis.
Sources
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
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