La Roumanie a réalisé des progrès limités dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et reste sous la surveillance accrue de MONEYVAL.
Emese Grancsa
Actualité
unsplash.com
Retrouvez toujours nos actualités sur Google
Le rapport MONEYVAL souligne que la Roumanie a mis en œuvre des mesures visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais qu'il existe encore des lacunes modérées dans l'application des normes internationales. L'évaluation montre que sur les 40 recommandations du GAFI, la Roumanie est conforme pour 7 d'entre elles, largement conforme pour 18 d'entre elles et partiellement conforme pour 15 d'entre elles. La surveillance renforcée se poursuivra jusqu'en mai 2026, date à laquelle la Roumanie devra rendre compte des progrès accomplis.
Sources
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Dernières actualités
22:14
Traian Băsescu, privind criza guvernamentală: „Nu mai au soluţie decât un premier independent"
21:56
Le Parti vert britannique a voté pour qualifier le sionisme de racisme / Israël accuse le parti de légitimer le terrorisme
21:32
La police australienne enquête sur les liens avec l’Australie du copilote de Flydubai accusé d’avoir agressé son commandant pendant le vol
21:08
La DNSC avertit les utilisateurs de TPARK : de faux messages demandent le paiement urgent de prétendues amendes de stationnement
20:44
Le comité du pacte de défense de La Mecque se réunit lundi à Riyad pour discuter de la crise au Yémen et des évolutions régionales
Voir plus d’actualités
ACTUALITÉS SUR LES MÊMES SUJETS
.webp)
.webp)
Fil d’actualités personnalisé, recherche optimisée par IA et notifications dans une expérience plus interactive.
