Le Groupe d’action financière internationale retire la Bulgarie, la Côte d’Ivoire, la RD Congo et Monaco de la liste grise concernant le blanchiment d’argent

Le Groupe d’action financière (GAFI) a retiré la Bulgarie, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo et Monaco de la liste grise des juridictions faisant l’objet d’une surveillance pour leurs défaillances dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La décision a été annoncée après que les quatre États ont réalisé des progrès dans la résolution des problèmes précédemment identifiés.

Le GAFI a toutefois averti le Vietnam qu’il pourrait prendre des mesures supplémentaires si, d’ici la prochaine session plénière, les autorités n’améliorent pas considérablement leurs réformes. L’inscription sur la liste grise n’entraîne pas de sanctions directes, mais peut compliquer l’accès au financement, les banques contrôlant plus strictement les transactions, tandis que les prêts et les transferts internationaux peuvent devenir plus coûteux.

Le ministre congolais des Finances s’est félicité du retrait de son pays de la liste, affirmant que cette mesure devrait réduire les pressions et les coûts des transactions transfrontalières pour les banques, les citoyens et les entreprises. Monaco a présenté cette décision comme une reconnaissance des efforts déployés au cours des deux dernières années.

L’Iran, le Myanmar et la Corée du Nord ont été maintenus sur la liste noire, réservée aux juridictions présentant de graves défaillances stratégiques. Dans le cas de la Corée du Nord, des analystes ont évoqué des cyberattaques attribuées à des hackers nord-coréens, notamment le vol de 6,3 milliards de dollars sur la plateforme Binance.