L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) est devenue opérationnelle le 1er juillet 2025, avec pour mission de superviser les entités financières à haut risque.
Andrea Hariuc
Économie
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AMLA, la nouvelle autorité européenne dédiée à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est officiellement entrée en fonction le 1er juillet 2025. Elle supervisera directement 40 entités financières à haut risque dans l'UE, sélectionnées sur la base de différents critères. L'autorité de surveillance financière (Financial Supervisory Authority - FSA) collaborera avec l'AMLA en lui apportant son soutien et en lui fournissant des informations afin qu'il atteigne ses objectifs. L'ASF devra rapidement adapter son travail aux nouvelles normes imposées par l'AMLA.
Sources
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
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